Hakim Memerintahkan Penahanan ‘Cryptospain’ dalam Kes Skim Piramid $300Juta

Hubungan Politik dan Penangkapan

Seorang hakim Mahkamah Tinggi Sepanyol telah mengarahkan Álvaro Romillo Castillo, usahawan mata wang kripto yang dikenali sebagai “Cryptospain” dan “Luis Crypto,” ditahan sementara tanpa ikat jamin. Keputusan itu menyusul dakwaan bahawa Romillo merancang skim piramid yang menipu pelabur sejumlah $300 juta. Perintah itu dikeluarkan di tengah kebimbangan penyiasat—selepas mengesan pemindahan dana baru-baru ini ke luar negara—bahawa beliau mungkin melarikan diri.

Menurut laporan tempatan, Romillo baru-baru ini menarik perhatian selepas mengakui membiayai kempen pilihan raya Eropah Luis Pérez, ketua parti politik sayap kanan Se Acabó La Fiesta (SALF). Agen penguatkuasa dari Unit Operasi Pusat Pengawal Awam (UCO) menahan Romillo pada 6 November.

Hakim mengeluarkan perintah penahanan setelah diberitahu bahawa Romillo menimbulkan risiko tinggi untuk tidak hadir pada perbicaraan yang dijadualkan pada hari Jumaat. Penyiasat, bekerja dengan Badan Cukai Sepanyol, telah memetakan $33.5 juta dalam pemindahan wang ke luar negara baru-baru ini.

Romillo menghadapi tuduhan serius, termasuk penipuan, keanggotaan dalam organisasi jenayah, dan pengubahan wang haram. Tuduhan ini berasal dari penciptaan dan operasi Madeira Invest Club (MIC) olehnya, yang digambarkan oleh Suruhanjaya Pasaran Sekuriti Nasional (CNMV) Sepanyol sebagai “bilik dandang kewangan.” MIC didakwa menjanjikan pelabur pulangan tahunan minimum 20% dengan mengumpul dana untuk aset bernilai tinggi seperti seni maya, emas, bot, kereta, dan barang mewah lain.

Pihak berkuasa mengesyaki Romillo secara sistematik memindahkan dana dari platform itu untuk membeli aset peribadi. Semasa disoal siasat, beliau mempertahankan tindakannya, mendakwa beliau berniat membayar balik kepada kira-kira 2,700 pelabur yang terjejas. Beliau juga menyatakan bahawa beliau telah membayar balik banyak mangsa secara tunai, walaupun beliau tidak dapat memberikan bukti.

Kesaksian Romillo menimbulkan keraguan akibat percanggahan tentang hartanya dan gaya hidupnya. Menurut hakim, Romillo menggunakan populariti media sosialnya untuk menjalankan “perniagaan pengumpulan dana yang menipu” antara Januari 2023 dan September 2024, menyalurkan dana pelabur ke dalam kekayaan peribadi. Beberapa kumpulan pendakwaan telah sejajar dengan permintaan pendakwa untuk pemenjaraan segera beliau yang berjaya.

FAQ 🧠

• Kenapa Álvaro Romillo Castillo ditahan di Sepanyol? Seorang hakim Sepanyol mengarahkan penahanannya atas skim penipuan kripto $300 juta.
• Apa itu Madeira Invest Club (MIC)? MIC adalah skim piramid yang disyaki menjanjikan pulangan 20% atas pelaburan aset mewah.
• Adakah Romillo membiayai mana-mana kempen politik? Beliau mengakui membiayai kempen pilihan raya Eropah Luis Pérez untuk parti SALF.
• Berapa banyak wang yang dikesan ke luar negara oleh penyiasat? Pihak berkuasa mengesan €29 juta dalam pemindahan ke luar negara yang berkaitan dengan Romillo.