FTX Recovery Trust telah memfailkan aduan advokasi Delaware yang berusaha untuk mendapatkan kembali $1.15 bilion dari Genesis Digital Assets dan sekutunya, mendakwa pelaburan yang dibiayai oleh Alameda adalah pemindahan penipuan yang dibiayai dengan wang pelanggan yang dicampur.
FTX Recovery Trust Menyaman Genesis Digital Assets, Memohon Pengembalian $1.15B
DITULIS OLEH
KONGSI
Harta FTX Menyaman Genesis Digital Assets
Aduan aduan itu, yang difailkan pada 22 September 2025, menyasarkan entiti Genesis Digital Assets (GDA) dan pengasas bersama Rashit Makhat dan Marco Krohn, mendakwa bahawa dari Ogos 2021 hingga April 2022, Sam Bankman-Fried menyebabkan Alameda membeli saham GDA pada harga yang melambung tinggi manakala dana pelanggan FTX.com digunakan.
FTX Recovery Trust menyatakan bahawa sekatan kuasa Kazakhstan, cukai pelombong baru, dan ramalan yang terlepas menjadikan penilaian GDA “gila dan tidak pasaran,” namun Alameda terus membayar. Lima pemindahan menjadi asas kes ini: $100,000,000.32 pada 5 Okt 2021, kepada GDA; $470,005,660.77 dan $80,928,127.02 pada 1 Feb 2022, kepada Makhat dan Krohn; dan $250,000,000 setiap satu pada 28 Feb dan 13 April 2022, kepada GDA.
Lebih separuh daripada wang dikatakan pergi terus kepada pengasas dalam urus niaga sekunder yang tergesa-gesa, dengan sedikit ketekunan wajar dan jadual cap berubah-ubah, kata peguam FTX. Amanah mendakwa Alameda menerima nilai yang kurang sama seperti yang berpatutan kerana GDA tidak mencapai jangkaan hasil dan EBITA, menunda audit, dan tidak mencapai matlamat pembinaan AS.
Menjelang pertengahan 2022, keperluan dana baru muncul, dan penawaran awam permulaan (IPO) yang dipromosikan kepada pelabur tidak pernah direalisasikan. Permohonan menegaskan anak syarikat AS memiliki kebanyakan aset, tetapi pada sebahagian kecil daripada harga yang dibayar oleh Alameda.
Secara undang-undang, tindakan undang-undang ini bertujuan untuk pengelakan dan pemulihan di bawah Kod Kebankrapan tertentu. Ia berhujah bahawa pemindahan tersebut mengandungi “tanda-tanda penipuan,” termasuk penyembunyian sumber, kelajuan mengatasi ketekunan, manfaat orang dalam kepada Bankman-Fried sebagai pemilik 90% Alameda, dan insolvensi semasa atau selepas pemindahan.
Naratif ini memetik pengakuan perbicaraan oleh orang dalam FTX dan mendakwa akaun North Dimension dan kebenaran kod FTX memindahkan deposit pelanggan ke “garis kredit tanpa had” Alameda. Menggunakan dana pertukaran cair untuk membeli ekuiti perlombongan yang tidak zat cair, amanah menyatakan, meninggalkan kurang wang tunai untuk memenuhi pengeluaran dan tuntutan pemiutang apabila pertukaran itu terurai.
Defendan masih belum menjawab di mahkamah. GDA, yang beribu pejabat di Houston dengan operasi Kazakhstan, dilaporkan mengatakan ia mengendalikan lebih daripada 20 pusat perlombongan bitcoin; harta FTX berpendapat aset-aset itu berasaskan AS dan dikawal melalui anak syarikat Delaware.
