Dua Belas Individu Yang Dikaitkan Dengan Onecoin Dijatuhi Hukuman di Argentina

Cawangan Onecoin di Argentina Dijatuhi Hukuman Lebih 71 Tahun Penjara

Walaupun Onecoin, salah satu skim Ponzi terbesar dalam sejarah mata wang kripto, runtuh pada 2019, tindakan undang-undang yang menyasarkan individu yang dikaitkan dengan operasi tersebut masih berterusan.

Cawangan Onecoin di Argentina, yang dianggotai 12 individu, telah dijatuhkan hukuman sehingga 9 tahun penjara selepas kumpulan itu mengaku penglibatan mereka dalam skim tersebut. Pada Jumaat 13 haribulan, Mahkamah Jenayah Ke-10 Córdoba menjatuhkan hukuman kepada:

• Edgar Moreno (55), 6 tahun 11 bulan.
• Ricardo Beretta (55), 7 tahun.
• Alejandro Taylor (54), 9 tahun.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 tahun 11 bulan.
• Mariana Noel López (44), 3 tahun 10 bulan.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 tahun.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 setengah tahun.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 tahun digantung.
• Nancy Díaz (66), 3 tahun digantung.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 tahun 11 bulan.
• Daniel Cornaglia (45), 6 setengah tahun.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 tahun.

Mahkamah juga mengarahkan mereka membayar $82,000 sebagai pampasan kepada para plaintif. Taylor, yang tidak menyumbang untuk memenuhi jumlah pampasan yang ditetapkan mahkamah, menerima hukuman paling lama setakat ini, sambil mengakui mempunyai jutaan dan pada suatu ketika memiliki lebih 12 kereta mewah.

Kebanyakan yang dijatuhi hukuman telah ditangkap pada 2020, selepas negara menerima aduan daripada seorang mangsa yang memberikan kira-kira $70,000 kepada kumpulan itu pada 2018. Masih terdapat satu lagi kes Onecoin di mahkamah yang melibatkan rangkaian pekerja bank yang melaburkan wang hasil penipuan itu dan mengeluarkannya dari negara.

Ruja Ignatova, pengasas penipuan Onecoin yang menerima lebih $4.5 bilion dalam pelaburan, masih bebas. Ignatova tersenarai sebagai salah seorang daripada Sepuluh Orang Paling Dikehendaki FBI, namun terdapat laporan yang bercanggah tentang kemungkinan lokasi beliau.

Walaupun pada awalnya FBI menyatakan bahawa beliau mungkin telah pergi ke Emiriah Arab Bersatu, Bulgaria, Jerman, Rusia, Greece, dan/atau Eropah Timur menggunakan pasport Jerman, laporan lain menunjukkan bahawa beliau mungkin telah meninggal dunia pada 2018.

Sebuah laman web Bulgaria bernama Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) mendakwa bahawa Ignatova telah dikerat-kerat dan dicampakkan ke Laut Ionia atas arahan seorang ketua kartel dadah.

Soalan Lazim

• Apa yang berlaku kepada pengendali Onecoin di Argentina? Sebuah mahkamah di Córdoba menjatuhkan hukuman terhadap 12 individu daripada cawangan tempatan itu sehingga sembilan tahun penjara atas peranan mereka dalam skim Ponzi tersebut.

• Apakah penalti kewangan yang dikenakan oleh mahkamah Argentina? Selain hukuman penjara, para pengendali yang disabitkan kesalahan diarahkan membayar $82,000 sebagai pampasan kolektif kepada para plaintif yang ditipu.

• Mengapa Alejandro Taylor menerima hukuman tempatan paling berat? Taylor menerima sembilan tahun kerana beliau enggan menyumbang kepada dana pampasan yang diperintahkan mahkamah walaupun mengakui kekayaannya.

• Adakah pengasas global penipuan Onecoin berada dalam tahanan? Pengasas Ruja Ignatova kekal sebagai buruan FBI, walaupun laporan yang tidak disahkan mencadangkan beliau mungkin telah dibunuh pada 2018.