CoinDCX Menafikan Sebarang Kaitannya dengan Penipuan apabila Pengasas Disebut dalam Siasatan di India

CoinDCX Gelar FIR ‘Palsu’ Ketika Pengasas Berdepan Pemerhatian dalam Kes Penipuan Kripto di India

Beberapa laporan menyatakan pihak berkuasa di Thane, sebahagian daripada wilayah metropolitan Mumbai, mendaftarkan Laporan Maklumat Pertama (FIR) pada 16 Mac yang mendakwa wujudnya penipuan dan pecah amanah jenayah berkaitan skim pelaburan berjumlah ₹71.6 lakh, atau kira-kira $85,000.

Beberapa media India melaporkan bahawa pengasas tersebut kononnya ditahan di Bengaluru dan dibawa ke hadapan mahkamah, manakala laporan lain menunjukkan mereka dipanggil untuk disoal siasat tanpa status penahanan yang disahkan.

Aduan tersebut berpusat pada seorang penasihat insurans berusia 42 tahun dari Mumbra yang, bersama dua rakan sekutu, mendakwa telah dipujuk menyertai peluang pelaburan palsu antara Ogos 2025 hingga awal 2026. Skim itu didakwa menjanjikan pulangan bulanan 10% hingga 12% serta peluang francais yang dikaitkan dengan CoinDCX. Dana dipindahkan melalui tunai dan pembayaran bank tetapi tidak pernah dipulangkan, menurut FIR.

Laporan mendakwa polis menamakan enam individu dalam kes itu, termasuk kedua-dua pengasas bersama, walaupun penyiasat belum secara terbuka menetapkan kaitan operasi secara langsung antara penipuan yang didakwa dan platform atau infrastruktur rasmi CoinDCX. Dana yang dipertikaikan itu dilaporkan disalurkan ke akaun pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan bursa tersebut.

CoinDCX menafikan dakwaan itu dengan tegas, menyifatkan FIR sebagai “palsu” dan mengaitkan kes tersebut dengan penyamar yang mengeksploitasi jenamanya. Dalam kenyataan awam, syarikat itu berkata penipu mencipta laman web palsu yang meniru platformnya dan menyamar sebagai eksekutif syarikat untuk memperdaya pelabur.

Bursa itu menyatakan ia telah melaporkan lebih daripada 1,212 domain penipuan yang menyamar sebagai laman webnya antara April 2024 dan Januari 2026 serta berkata ia bekerjasama sepenuhnya dengan penguatkuasa undang-undang. Ia juga menegaskan bahawa tiada dana pengguna, aktiviti dagangan, atau keselamatan platform terjejas oleh insiden itu.

“FIR yang difailkan terhadap pengasas bersama kami adalah palsu dan difailkan sebagai satu konspirasi terhadap CoinDCX oleh penyamar yang menyamar sebagai Pengasas CoinDCX dan menipu orang ramai secara meluas,” bursa itu tulis di X. “Kami telah mengambil maklum perkara ini dan menerbitkan notis kepada orang ramai di laman web kami bahawa CoinDCX sedang menjadi sasaran penipu. Keseluruhan konspirasi itu secara palsu mendakwa bahawa dana telah dipindahkan secara tunai ke akaun pihak ketiga yang tidak mempunyai sebarang hubungan dengan CoinDCX.”

CoinDCX turut menekankan bahawa “penyamaran jenama” merupakan “kebimbangan yang semakin meningkat dalam ekosistem kewangan digital India.” Sehingga 22 Mac, siasatan masih berjalan, dengan pihak berkuasa dilaporkan meneliti peranan semua individu yang dinamakan. Kes ini menonjolkan isu yang lebih luas dalam sektor aset digital India, di mana skim penyamaran semakin menyasarkan pelabur runcit menggunakan laman web klon dan janji palsu pulangan tinggi.

FAQ 🔎

• Mengapa pengasas CoinDCX disiasat?
  Mereka dinamakan dalam FIR yang mendakwa penipuan dan pecah amanah berkaitan skim pelaburan kripto.
• Adakah penipuan itu melibatkan platform CoinDCX atau dana pengguna?
  Tidak, pihak berkuasa dan syarikat menyatakan bahawa penipuan yang didakwa menggunakan akaun pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan bursa tersebut.
• Apakah respons CoinDCX terhadap dakwaan itu?
  Syarikat dengan keras menafikan penglibatan dan mengatakan penyamar menggunakan laman web palsu untuk mengelirukan pelabur.
• Apa yang berlaku seterusnya dalam kes ini?
  Polis dilaporkan meneruskan siasatan terhadap individu yang dinamakan dalam FIR, dengan prosiding undang-undang dijangka berkembang selepas semakan mahkamah.