Binance Membalas Siasatan Senat, Menyifatkan Tuduhan sebagai 'Palsu dan Memfitnah' dalam Respons Rasmi

Binance Menangkis Kebimbangan Kongres, Dakwa Siasatan Mencetuskan Penyingkiran Akaun dan Kawalan Risiko

Bursa kripto Binance mengeluarkan respons rasmi terhadap pertanyaan kongres berhubung amalan pematuhannya. Platform global itu menerbitkan respons tersebut pada 6 Mac sebagai jawapan kepada surat bertarikh 24 Feb. daripada Senator A.S. Richard Blumenthal, ahli peringkat tertinggi (ranking member) Jawatankuasa Kecil Tetap Senat mengenai Siasatan, yang meminta rekod dan penjelasan berkaitan pematuhan sekatan.

Bursa kripto Binance mengeluarkan respons rasmi terhadap pertanyaan kongres berhubung amalan pematuhannya. Platform global itu menerbitkan respons tersebut pada 6 Mac sebagai jawapan kepada surat bertarikh 24 Feb. daripada Senator A.S. Richard Blumenthal, ahli peringkat tertinggi (ranking member) Jawatankuasa Kecil Tetap Senat mengenai Siasatan, mempertikaikan apa yang disifatkannya sebagai “dakwaan palsu, tidak disokong, dan memfitnah tentang program pematuhan kami dan kawalan sekatan.”

Binance mendakwa:

“Laporan terkini mengenai pematuhan sekatan Binance adalah palsu, kelihatan berpunca daripada salah faham terhadap fakta, dan tidak sepenuhnya mencerminkan kerja penyiasatan yang lebih luas yang telah dijalankan oleh Binance.”

“Walaupun syarikat tidak boleh mendedahkan butiran yang boleh menjejaskan siasatan penguatkuasaan undang-undang yang sedang berjalan, kami akan memberikan apa yang kami mampu untuk menjelaskan rekod,” tambah bursa itu.

Pertanyaan tersebut merujuk kepada laporan oleh New York Times, Wall Street Journal, dan Fortune yang mempersoalkan sistem pematuhan bursa itu serta mendakwa wujud kaitan dengan transaksi yang melibatkan entiti Iran yang dikenakan sekatan dan apa yang dipanggil armada bayangan (shadow fleet) Rusia. Surat 24 Feb. itu memulakan pertanyaan rasmi terhadap laporan-laporan tersebut dan meminta dokumentasi dalaman yang berkaitan dengan pemantauan sekatan, akaun pengguna, serta potensi pendedahan yang melibatkan perantara.

Respons itu turut menyentuh dua entiti yang diketengahkan dalam pertanyaan tersebut: Hexa Whale dan Blessed Trust, yang laporan media gambarkan sebagai perantara yang didakwa berkaitan dengan kira-kira $1.7 bilion transaksi yang dikaitkan dengan pelaku Iran yang dikenakan sekatan dan operasi minyak Rusia.

Menurut pertanyaan itu, entiti tersebut didakwa membantu memindahkan dana ke dompet digital yang berkaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran sambil memintas sekatan berkaitan penghantaran minyak Rusia. Binance menulis: “Binance menyedari kebimbangan mengenai entiti-entiti ini selepas memulakan penyiasatan proaktif sebagai respons kepada pertanyaan penguatkuasaan undang-undang. Hasil daripada penyiasatan kami, kami menyingkirkan entiti-entiti tersebut daripada platform Binance.com. Selain itu, setakat pengetahuan kami, tiada akaun Binance bertransaksi secara langsung dengan entiti yang berpangkalan di Iran.”

Surat Senator Blumenthal juga membangkitkan kebimbangan tentang dakwaan bahawa kakitangan pematuhan dalaman menandakan transaksi mencurigakan tetapi kemudian digantung atau diberhentikan. Pertanyaan itu meminta rekod berkaitan pengguna Iran, dua perantara Hong Kong, siasatan terhadap aktiviti berkaitan minyak Rusia, peranan stablecoin seperti tether (USDT), serta dokumentasi mengenai tindakan terhadap kakitangan yang melibatkan staf pematuhan. Secara berasingan, pada 27 Feb., sekumpulan 11 senator A.S. menggesa Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Kehakiman untuk menyiasat Binance berhubung potensi pelanggaran sekatan dan anti–pengubahan wang haram.

Respons Binance menegaskan bahawa program pematuhannya terus berkembang dan bahawa syarikat bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk menyiasat risiko, mengurangkan aktiviti haram, dan memperkukuh perlindungan di seluruh platformnya.

FAQ 🧭

• Mengapa Binance menjawab pertanyaan Senat A.S.?
  Binance mengeluarkan surat rasmi yang mempertikaikan dakwaan tentang program pematuhannya dan memperincikan sistem anti–pengubahan wang haram serta penguatkuasaan sekatannya.
• Sejauh mana besar operasi pematuhan Binance?
  Bursa itu berkata ia menggaji lebih daripada 1,500 profesional pematuhan dan menggunakan lebih 25 alat pemantauan serta usaha wajar (due diligence).
• Berapa banyak kripto haram yang Binance bantu pihak berkuasa rampas?
  Binance melaporkan membantu penguatkuasaan undang-undang merampas lebih daripada $752 juta yang dikaitkan dengan aktiviti haram sepanjang tiga tahun lalu.
• Apakah tindakan yang Binance ambil terhadap entiti mencurigakan?
  Syarikat itu berkata ia menyingkirkan Hexa Whale dan Blessed Trust daripada platformnya selepas siasatan mengaitkan transaksi mereka dengan dompet luar yang mencurigakan.