AUSTRAC Memerintahkan Binance Australia untuk Melantik Juruaudit Atas Kegagalan AML

Amaran kepada Bursa Global

Agensi risikan kewangan dan anti-pengubahan wang haram Australia, AUSTRAC, telah mengarahkan Binance Australia untuk melantik juruaudit luar selepas mengenal pasti “kebimbangan serius” dengan kawalan AML/CTF bursa kripto tersebut. Arahan tersebut datang selepas semakan peraturan Investbybit Pty Ltd, bahagian tempatan bursa kripto berpusat terkemuka di dunia.

Menurut siaran media, keputusan itu didorong oleh beberapa kekurangan yang didakwa pihak Binance Australia. CEO AUSTRAC Brendan Thomas menandakan semakan bebas terkini syarikat itu, yang katanya “terhad dalam skop” berbanding saiz, penawaran perniagaan, dan profil risiko Binance.

AUSTRAC juga menyuarakan kebimbangan tentang kekurangan pengawasan dan sumber tempatan, serta kadar pertukaran kakitangan yang tinggi. Isu-isu ini menyebabkan agensi tersebut mempersoalkan keseluruhan kecukupan tadbir urus AML/CTF Binance di negara itu.

Thomas menekankan bahawa walaupun pengendali global seperti Binance mungkin kelihatan berkekuatan sumber, mereka mesti menyesuaikan sistem mereka untuk mencerminkan keperluan peraturan tempatan. “Jika mereka tidak memahami risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan tempatan, mereka gagal memenuhi obligasi AML/CTF mereka di Australia,” katanya.

Ketua AUSTRAC juga mengingatkan semua pertukaran mata wang digital untuk tetap berwaspada terhadap transaksi mencurigakan, terutamanya yang berkaitan dengan penipuan, jenayah siber, dan pembiayaan keganasan. Beliau menyatakan:

Saya mengingatkan semua pertukaran mata wang digital untuk terus waspada terhadap transaksi yang menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk pengubahan wang haram melalui penipuan dan jenayah siber dan pembiayaan keganasan – potensi untuk aktiviti ini adalah jauh lebih tinggi untuk pertukaran global.

Binance Australia telah diberikan masa 28 hari untuk mencalonkan juruaudit luar untuk dipertimbangkan dan dipilih oleh AUSTRAC.

Sejak awal tahun ini, AUSTRAC telah memperketat kawalan ke atas pertukaran kripto dan telah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap entiti yang didakwa gagal mematuhi keperluan tertentu. Sebagai contoh, Berita Bitcoin.com melaporkan pada bulan Mei bahawa AUSTRAC telah mendenda pertukaran kripto Cointree kerana didakwa gagal menyerahkan laporan hal mencurigakan pada masa.

Sebelum itu, agensi tersebut mengambil tindakan terhadap 13 penyedia remitansi dan pertukaran mata wang digital. Bermula pada Mac 2026, AUSTRAC akan memerlukan entiti kripto untuk menjejaki data pengguna serta melaporkan maklumat transaksi kewangan.