Argentina Membekukan Dompet Kripto yang Dihubungkan dengan Pembiayaan Keganasan

Argentina Mengeluarkan Langkah Pembekuan Pentadbiran ke atas Dompet Kripto yang Disyaki Membiayai Keganasan

Argentina kini sedang menangani penggunaan dana kripto untuk pembiayaan keganasan. Unit Maklumat Kewangan (UIF), pengawas pencegahan pengubahan wang haram dan anti-keganasan Argentina, telah mengesan penggunaan pertukaran kripto kebangsaan yang berpotensi dikaitkan dengan membiayai Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), kumpulan pengganas Syria yang berkaitan dengan Al Qaeda.

Penyelidikan menunjukkan bahawa dua individu—seorang warganegara Rusia yang menetap di Argentina dan seorang lagi warganegara asing yang dikenal pasti oleh Jabatan Perbendaharaan AS dan Biro Nasional Israel untuk Mengatasi Pembiayaan Keganasan (NBCTF)—mungkin berkolaborasi dengan kumpulan ini.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) baru-baru ini tidak lagi dikategorikan sebagai Organisasi Pengganas Asing (FTO) oleh Jabatan Negara AS; walau bagaimanapun, kumpulan ini masih diiktiraf sebagai organisasi pengganas oleh kumpulan anti-keganasan antarabangsa.

Walaupun tiada indikasi bahawa dana-dana ini akan digunakan untuk melakukan tindakan pengganas di Argentina, negara ini ditetapkan oleh Pasukan Tindakan Kewangan (FATF) untuk bertindak dalam kes di mana terdapat risiko pembiayaan keganasan antarabangsa.

Langkah ini dicadangkan oleh UIF, yang menerima maklumat daripada dua sumber, satu tempatan dan satu antarabangsa, dan memberitahu hakim persekutuan, yang mengesahkan pembekuan pentadbiran dana kripto tersebut.

Sumber tempatan yang berkaitan dengan tindakan menunjukkan bahawa “sebagai langkah pertama, telah diputuskan untuk membekukan semua dompet dan pergerakan dana yang telah dilakukannya atau dicubanya, dan dari sekarang, langkah lain akan dipertingkatkan dengan campur tangan sistem Keadilan.”

Sumber-sumber ini juga mendedahkan bahawa dalam rantaian transaksi dana-dana ini, terdapat alamat yang berpotensi mempunyai kaitan dengan organisasi haram lain, tanpa memberikan butiran tambahan mengenai subjek ini.

Baca lebih lanjut: AS Menyahrahsiakan Tindakan Perampasan Sivil Terhadap $2 Juta dalam Kripto yang Dikaitkan dengan Hamas