$75 Bilion Berkaitan Dengan Jenayah Kripto Mendorong Kerjasama Blockchain Dengan Penguatkuasa Undang-Undang

AS$75 Bilion dalam Pegangan Haram Berkaitan Kripto Mendorong Gelombang Baru Rampasan Global

Peningkatan koordinasi antara penyiasat blockchain dan penguatkuasaan undang-undang sedang mentakrif semula cara aset digital yang dikaitkan dengan jenayah dikenal pasti dan dipulihkan. Firma analitik blockchain Chainalysis berkongsi laporan pada 9 Okt menunjukkan bahawa mata wang kripto yang dikaitkan dengan aktiviti haram kini melebihi AS$75 bilion dalam baki rantai.

Chainalysis menyatakan:

Setakat ini, Chainalysis telah membantu agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia merampas lebih daripada AS$12.6 bilion dalam dana haram melalui data, perisian, dan perkhidmatan kami.

Firma itu menambah bahawa “setakat Julai 2025, baki entiti haram BTC, ETH, dan stablecoin hampir mencapai AS$15 bilion. Ini mewakili lonjakan dramatik sebanyak 359% dari baki yang dianggap sederhana seawal 2020.” Bitcoin terus menguasai pegangan jenayah dengan bahagian 75% dari jumlah keseluruhan, walaupun ether dan stablecoin menunjukkan pertumbuhan yang ketara.

Syarikat itu menekankan bahawa “ekosistem mata wang kripto memberi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada penguatkuasaan undang-undang: berbilion dolar dalam hasil haram sedang duduk di atas blockchain awam, dan secara teorinya boleh dirampas jika pihak berkuasa dapat menyelaraskan tindakan.”

Chainalysis juga mendedahkan: “Kami mengenal pasti rangkaian dompet yang lebih luas yang dikaitkan dengan aktiviti haram ini, yang memegang baki lebih dari AS$60 bilion. Jumlah ini kira-kira empat kali ganda jumlah yang dipegang terus oleh dompet entiti haram itu sendiri.”

Laporan itu menyimpulkan:

Skala aset yang boleh dirampas — AS$15 bilion dalam baki entiti haram dan AS$60 bilion dalam dompet aliran bawah — mewakili peluang signifikan untuk pemulihan aset, walaupun dengan cabaran yang berbeza.

“Walaupun stablecoin berpusat boleh dibekukan oleh penerbit, menyita BTC dan mata wang kripto tanpa izin lain memerlukan sama ada memperoleh kunci persendirian atau memintas dana di titik keluar berpusat,” kata firma analitik blockchain itu.

Walaupun perdebatan berterusan mengenai penyalahgunaan kripto, Chainalysis menekankan bahawa ketelusan blockchain terus melengkapkan penguatkuasaan undang-undang dengan data dan alat yang diperlukan untuk mengesan, membekukan, dan menuntut semula aset haram di peringkat global.