$45 Juta dalam Penipuan Kripto Dipetakan apabila Operasi Atlantic Mengenal Pasti Mangsa di Seluruh AS, UK, Kanada

Intipati Utama:

• Operasi Atlantic NCA membekukan lebih $12 juta hasil kripto jenayah dan mengenal pasti 20,000 mangsa di 3 negara.
• Lebih $45 juta jumlah penipuan mata wang kripto telah dipetakan di peringkat global, menandakan betapa meluasnya penipuan pancingan data kelulusan.
• NCA dan rakan kongsi akan meneruskan analisis risikan Operasi Atlantic untuk memburu suspek dan menyokong mangsa tambahan.

Operasi Atlantic: NCA Menyasarkan Penipuan Pancingan Data Kelulusan, Membekukan Lebih $12 Juta

Tindakan selama seminggu itu, yang dinamakan Operasi Atlantic, dianjurkan bersama oleh NCA, U.S. Secret Service, Ontario Provincial Police dan Suruhanjaya Sekuriti Ontario. Operasi ini memberi tumpuan kepada kaedah penipuan yang dikenali sebagai pancingan data kelulusan, di mana penjenayah memperdaya mangsa untuk memberikan akses dompet melalui platform pelaburan palsu.

Mangsa biasanya dipancing dengan apa yang kelihatan seperti peluang pelaburan mata wang kripto yang sah. Setelah mereka meluluskan transaksi, penjenayah memperoleh kawalan langsung ke atas dompet digital mereka dan mengosongkan dana.

Lebih daripada 20,000 mangsa dikenal pasti di seluruh United Kingdom, Kanada dan Amerika Syarikat. Penyiasat juga memetakan lebih daripada $45 juta mata wang kripto yang dicuri melalui skim penipuan di seluruh dunia.

Seorang mangsa U.K. yang dikenal pasti semasa operasi itu dipercayai telah kehilangan lebih daripada 52,000 paun kepada skim tersebut.

NCA: ‘Kami Tahu Penipu Beroperasi Secara Global’

NCA menjadi tuan rumah kepada agensi-agensi yang mengambil bahagian di ibu pejabatnya di London. Perkongsian risikan masa nyata membolehkan penyiasat dan rakan kongsi sektor swasta menjejak transaksi haram serta menandai mangsa ketika dana masih boleh dipulihkan.

City of London Police, Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) dan badan penguatkuasaan undang-undang antarabangsa lain turut menyertai operasi itu bersama rakan kongsi industri swasta.

Timbalan Pengarah Siasatan NCA, Miles Bonfield, berkata operasi itu menunjukkan apa yang mungkin dicapai apabila agensi antarabangsa dan industri swasta bekerjasama seiring. Beliau berkata tindakan itu membantu melindungi ribuan mangsa di U.K. dan di luar negara serta menghentikan penjenayah sebelum dana tambahan dapat dipindahkan.

“Kami tahu penipu beroperasi secara global dan, bersama rakan kongsi antarabangsa kami, begitu juga NCA akan menyasarkan mereka di mana sahaja mereka beroperasi,” kata Bonfield.

Kerjasama awam-swasta itu dijangka menjadi elemen teras Strategi Penipuan kerajaan U.K., yang diumumkan bulan lalu. Strategi itu direka untuk menghubungkan data, pengetahuan dan kepakaran merentasi industri dan penguatkuasaan undang-undang bagi membolehkan campur tangan lebih awal dalam kes penipuan yang sedang berlaku.

NCA dan rakan kongsinya menegaskan bahawa mereka akan terus menganalisis risikan yang dikumpulkan semasa Operasi Atlantic untuk menyokong mangsa yang dikenal pasti dan membina kes jenayah.

Pancingan data kelulusan telah menjadi antara alat yang lebih berkesan digunakan oleh penipu kripto dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Mangsa sering tidak menyedari bahawa mereka telah menandatangani pemberian akses dompet sehingga dana sudah pun lesap.