Kazakhstan melancarkan tindakan keras berskala besar terhadap aktiviti kripto haram dengan merampas berjuta-juta aset digital dan menyasarkan rangkaian bayangan yang memacu jenayah kewangan.
130 Platform Kripto Bayangan Dihapus di Kazakhstan dalam Tindakan Tegas Tanpa Belas Kasihan
DITULIS OLEH
KONGSI
Kazakhstan Memperketat Tindakan Terhadap Pertukaran Kripto Tanpa Lesen dan Jenayah Kewangan
Kerajaan sedang memperketat pengawasan terhadap pasaran mata wang kripto, dengan Kazakhstan meningkatkan penguatkuasaan terhadap platform perdagangan tanpa lesen yang dikaitkan dengan jenayah kewangan. Timbalan Pengerusi Agensi Pemantauan Kewangan (AFM) Kairat Bizhanov dilaporkan mendedahkan semasa mesyuarat kerajaan baru-baru ini bahawa pihak berkuasa telah membongkar 130 pertukaran kripto haram yang disyaki terlibat dalam mencuci hasil jenayah, merampas aset digital bernilai $16.7 juta.
Bizhanov dipetik sebagai berkata:
Aktiviti 130 pertukaran kripto tanpa lesen yang terlibat dalam pencucian hasil jenayah telah ditamatkan tahun ini. Aset maya bernilai $16.7 juta telah dirampas.
Inisiatif ini selaras dengan Undang-Undang Kazakhstan mengenai Aset Digital, yang hanya membenarkan pertukaran berlesen oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Astana (AFSA) dan disambungkan kepada bank tempatan untuk beroperasi secara sah. Platform yang tidak berdaftar di luar rangka kerja ini dianggap haram.
Selain itu, beliau menjelaskan bahawa AFM telah menemui 81 kumpulan bayangan dengan transaksi haram berjumlah 24 bilion KZT ($43 juta) pada tahun 2024, menekankan risiko yang berterusan yang berkaitan dengan pengeluaran wang tunai tanpa nama.
AFM, dengan kerjasama Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kecerdasan Buatan, telah memperkenalkan prosedur pengesahan yang lebih ketat untuk pendaftaran perniagaan bagi menghalang syarikat-syarikat cengkerang daripada digunakan dalam jenayah kewangan. Sepanjang tiga tahun lepas, pihak berkuasa telah membatalkan pendaftaran 3,600 firma palsu yang dikaitkan dengan 30,000 transaksi penipuan berjumlah 280 bilion KZT.
Penganalisis menyatakan bahawa sementara tindakan keras ini menunjukkan sikap pengawalseliaan kuat Kazakhstan, mewujudkan rangka kerja pelesenan yang jelas dan efisien dapat menjadikan negara ini sebagai hab serantau untuk inovasi blockchain yang patuh.
