11 Senator AS AS Menggesa Perbendaharaan, DOJ Menyiasat Binance Mengenai Risiko Sekatan Iran

Demokrat Senat Menuntut Siasatan Sekatan terhadap Binance

Senator A.S. menghantar surat kepada Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Kehakiman pada 27 Feb., menggesa siasatan terhadap Binance susulan laporan bahawa bursa kripto itu mungkin melanggar sekatan A.S. dan undang-undang anti-pengubahan wang haram, sekali gus menimbulkan kebimbangan tentang potensi risiko keselamatan negara.

“Kami menulis untuk menyatakan kebimbangan kami terhadap risiko kewangan haram yang dikemukakan oleh firma aset digital Binance Holdings Ltd. (Binance). Laporan terkini menimbulkan kebimbangan serius tentang kekukuhan benteng kawalan terhadap kewangan haram di bursa aset digital Binance, serta pematuhannya terhadap penyelesaian 2023 bagi pelanggaran yang kelihatan terhadap peraturan sekatan dan pelanggaran undang-undang anti-pengubahan wang haram,” tulis para penggubal undang-undang itu, sambil menambah:

“Kami menggesa anda menjalankan semakan pematuhan sekatan di platform itu dengan segera dan menyeluruh untuk memastikan ia tidak sekali lagi melanggar undang-undang dan mengancam keselamatan negara A.S.”

Dalam surat mereka kepada Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent dan Peguam Negara Pam Bondi, para senator menegaskan bahawa “keselamatan negara kami berisiko jika Binance menyokong aktiviti kewangan kumpulan pengganas atau pihak musuh lain Amerika Syarikat yang berniat memudaratkan negara kami.” Para penggubal undang-undang itu “menggesa Bondi dan Bessent untuk menjalankan siasatan yang menyeluruh dan tidak berat sebelah demi keselamatan dan sekuriti rakyat Amerika.”

Surat itu ditandatangani oleh 11 senator A.S.: Chris Van Hollen dari Maryland, Elizabeth Warren dari Massachusetts, Jack Reed dari Rhode Island, Mark R. Warner dari Virginia, Catherine Cortez Masto dari Nevada, Tina Smith dari Minnesota, Raphael Warnock dari Georgia, Andy Kim dari New Jersey, Ruben Gallego dari Arizona, Lisa Blunt Rochester dari Delaware, dan Angela D. Alsobrooks dari Maryland. Dakwaan mereka terhadap Binance masih belum dibuktikan, dan tiada pelanggaran baharu yang telah ditetapkan secara rasmi pada masa ini.

Para senator seterusnya menulis: “Sehubungan itu, kami menggesa Perbendaharaan dan Jabatan Kehakiman untuk menjalankan siasatan yang tepat pada masanya dan menyeluruh terhadap fungsi pematuhan sekatan Binance, termasuk kemungkinan tindakan balas terhadap kakitangan pematuhan Binance serta pematuhan syarikat terhadap perjanjian penyelesaian 2023. Peranan Binance yang telah lama wujud dalam kewangan haram di seluruh dunia bermakna adalah kritikal untuk kekal berwaspada terhadap risiko di bursa tersebut.” Mereka meneruskan:

“Kami percaya bahawa semakan terhadap dakwaan di atas adalah perlu dan wajar pada masa ini.”

Mereka merujuk kepada laporan media yang belum disahkan yang mendakwa bahawa aset digital bernilai $1.7 bilion didakwa disalurkan melalui Binance kepada entiti Iran yang dikaitkan dengan keganasan, termasuk Houthi yang disokong Iran dan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, serta merujuk dakwaan bahawa salah satu vendor bursa itu menyalurkan $1.2 bilion kepada entiti yang dikaitkan dengan Iran. Para penggubal undang-undang itu turut menyebut kebimbangan mengenai perjanjian pengakuan bersalah perjanjian Binance sebelum ini dengan Jabatan Kehakiman dan penyelesaian berkaitan dengan Jabatan Perbendaharaan serta Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, dengan berhujah bahawa sebarang kegagalan untuk menunaikan komitmen tersebut boleh melemahkan perlindungan yang direka untuk melindungi keselamatan negara A.S. Iran kini berada dalam keadaan konflik ketenteraan langsung berskala besar selepas Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan ketenteraan bersepadu terhadap pelbagai sasaran di dalam Iran pada 28 Feb., menandakan peningkatan besar dalam permusuhan antara negara-negara tersebut.

Secara berasingan, Senator A.S. Richard Blumenthal dari Connecticut memulakan siasatan rasmi awal minggu ini melalui Subjawatankuasa Tetap Senat mengenai Siasatan, mengambil pendekatan yang lebih langsung berbanding surat berkumpulan dengan melancarkan siasatan kongres terhadap amalan pematuhan Binance.

Binance Mempertahankan Program Pematuhan Global Selepas Pengurangan Ketara dalam Pendedahan kepada Sekatan

Binance telah melaporkan penurunan 96.8% dalam pendedahan transaksi berkaitan sekatan sejak 2024, sekali gus menangkis laporan media terkini mengenai keberkesanan read more.

Baca sekarang

Binance Mempertahankan Program Pematuhan Global Selepas Pengurangan Ketara dalam Pendedahan kepada Sekatan

Binance telah melaporkan penurunan 96.8% dalam pendedahan transaksi berkaitan sekatan sejak 2024, sekali gus menangkis laporan media terkini mengenai keberkesanan read more.

Baca sekarang

Binance Mempertahankan Program Pematuhan Global Selepas Pengurangan Ketara dalam Pendedahan kepada Sekatan

Baca sekarang

Binance telah melaporkan penurunan 96.8% dalam pendedahan transaksi berkaitan sekatan sejak 2024, sekali gus menangkis laporan media terkini mengenai keberkesanan read more.

Soalan Lazim 🧭

• Mengapa Demokrat Senat menyasarkan Binance sekarang?
  Para penggubal undang-undang merujuk laporan baharu yang mendakwa pelanggaran sekatan dan risiko kewangan haram yang dikaitkan dengan bursa Binance.
• Apakah risiko yang ditimbulkan kepada pelabur kripto?
  Penelitian kawal selia yang semakin meningkat boleh menjejaskan operasi Binance, kecairan, dan sentimen pasaran yang lebih luas.
• Bagaimanakah ini boleh menjejaskan penyelesaian terdahulu Binance?
  Pengawal selia mungkin menyemak sama ada Binance mematuhi perjanjian pengakuan dan perjanjian penyelesaian terdahulunya.
• Adakah ini meningkatkan tekanan kawal selia ke atas sektor kripto?
  Siasatan itu boleh memberi isyarat penguatkuasaan yang lebih tegas terhadap peraturan sekatan dan anti-pengubahan wang haram merentas platform aset digital.