ZachXBT가 부정한 자금과 카지노 착취로 인한 Hyperliquid 고래의 2천만 달러 수익을 폭로

카지노 악용에서 암호화폐 수익으로: Hyperliquid Whale의 2000만 달러 여정 폭로

온체인 분석가 ZachXBT의 최근 조사에 따르면, 수개월 동안 높은 레버리지의 암호화폐 거래를 통해 약 2000만 달러의 수익을 쌓은 “Hyperliquid whale”로 알려진 고위 프로필 거래자의 정체와 활동이 드러났습니다.

지갑 주소 0xf3f을 사용한 이 거래자는 두 가지 중대한 온체인 거래로 유명해졌습니다. 그 중 하나는 트럼프 대통령의 주요 암호화폐 발표 직전에 이더리움 및 비트코인(BTC) 롱 포지션으로 50배 레버리지를 통해 얻은 1000만 달러의 이익이며, 다른 하나는 40배 레버리지를 통한 비트코인 숏 포지션에서 얻은 900만 달러의 이익입니다.

ZachXBT는 이 고래의 활동이 Roobet, Binance, Gamdom을 포함한 여러 온라인 카지노와 피싱 사기와 연결된 여러 지갑 클러스터로 거슬러 올라감을 추적했습니다. 이들 지갑 중 하나는 2025년 1월에 피싱 사이트의 수수료 수령자로 확인되었으며, 같은 달 초에 또 다른 피싱 작업에서 17,100달러를 받았습니다.

추가 조사를 통해 이러한 고수익 레버리지 거래에 사용된 자금이 카지노 게임의 입력 검증 악용에서 비롯되었음을 밝혀냈습니다. ZachXBT는 GMX 관련 그룹에서 도움을 요청한 익스플로이터와 연결된 텔레그램 계정을 확인했습니다. 이 계정은 나중에 삭제되었으나 ZachXBT는 그것을 Hyperliquid whale의 활동과 연결했습니다.

조사는 또한 이 고래가 영국 전화번호를 제공한 한 개인에게 지급한 금액을 밝혀냈습니다. 공공 기록에 따르면 그 번호는 2023년에 두 개의 카지노에서 100만 달러를 훔친 혐의로 체포된 것으로 알려진 사기꾼 윌리엄 파커와 연결되었습니다. 파커는 이전에 Alistair Packover라는 이름으로 알려졌으며, 2010년대 초반부터 사기 및 도박 관련 범죄 경력이 있습니다.

ZachXBT의 조사 결과는 Hyperliquid whale의 2000만 달러의 바람이 극단적인 레버리지 거래와 함께 카지노 악용 및 피싱 사기로 이루어진 불법 활동에 기반하고 있음을 시사합니다. 3월 20일 보도 시점에 이 거래자는 밈 코인 MELANIA에 롱 포지션을 보유하고 있으며, 그 주 초 이후로는 BTC나 ETH를 목표로 삼고 있지 않습니다.