WhiteBIT는 1억 5천만 달러 이상을 보호합니다: 거래소가 암호화폐 범죄와 싸우는 방법은?

WhiteBIT 암호화폐 거래소는 오늘, 2024년에 위험에 처한 암호화폐 자금을 1억 5천만 달러 이상 성공적으로 확보하여 디지털 범죄와의 싸움에서 중요한 파트너로서의 역할을 더욱 강화했다고 발표했습니다. 확보된 자금에는 제3자 해킹으로부터 회수된 자산과 계정 침해 및 사기에서 보호된 자산이 포함됩니다.

Chainalysis 2024 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 도난당한 암호화폐 자금은 전 세계적으로 22억 달러에 이르렀으며, 이는 전년 대비 21.07% 증가한 수치입니다. 해킹 사건의 수는 2023년 282건에서 같은 기간 동안 303건으로 증가했으며, 이는 업계가 보안 침해를 예방하고 해결하는 데 지속적인 도전을 받고 있음을 반영합니다.

주요 회수 사례

WhiteBIT의 노력은 도난당한 암호화폐 자산과 관련된 여러 중요한 사건을 해결하는 데 중심적인 역할을 했습니다. 이러한 노력의 결과로, 회사는 480만 달러의 도난 자금을 보호했습니다.

거래소는 Ripple 공동 창립자 Chris Larsen이 관련된 조사를 통해 XRP와 관련된 자금을 성공적으로 확보했습니다. Coinspaid 침해에 대응하여 WhiteBIT는 상당한 양의 암호화폐를 동결하여 피해를 입은 사용자들의 손실을 완화했습니다. 또한, ZachXBT 블록체인 조사관이 식별한 TAO Holder 사건에서 WhiteBIT는 신속하게 대응하여 많은 양의 USDC를 차단하고 법 집행을 지원했습니다.

4월에는 암호화폐 거래소 Rain.com이 북한 해킹 그룹 Lazarus에 의해 기획된 1,600만 달러의 해킹의 피해를 입었습니다. FBI와 협력한 조사관들은 도난당한 SOL에서 $760,000을 WhiteBIT로 추적했습니다. 9월에 WhiteBIT는 법원 명령에 따라 FBI에 자금을 성공적으로 반환하여 회수 과정을 도왔습니다.

자금 세탁 방지 관행

WhiteBIT는 글로벌 법 집행 기관과 협력하여 보안을 강화하고 사용자를 사기 행위로부터 보호하는 데 전념하고 있습니다. 팀은 투명성과 원활한 소통에 큰 중점을 두어 법 집행 기관이 필요할 때 쉽게 연결할 수 있도록 합니다.

“우리의 접근 방식은 표준 AML 관행을 넘어섭니다,”라고 WhiteBIT의 준법 부서 대변인은 말했습니다. “우리는 OSINT(오픈 소스 인텔리전스)를 활용하여 의심스러운 활동을 세밀하게 발견하고, 맞춤형 모니터링 시스템을 사용하여 사기 거래를 탐지하고 중단하며, 경고 사례에 대한 세부적이고 정확한 평가를 보장하기 위해 수동 조사를 수행합니다.”

2024 사이버 범죄에 대한 통찰력

WhiteBIT의 준법 부서 전문가에 따르면, 거래소에서 가장 흔한 유형의 사건은 다음과 같습니다:

1. 기술적 수단을 통한 지갑 해킹—피싱, 바이러스, 키로거, 직접 해킹 등을 포함합니다—거래소 사건의 40%를 차지합니다;
2. 소셜 엔지니어링 사기: 또 다른 40%는 정당한 기회를 가장한 손쉬운 투자 수익 약속을 수반하는 사기에 기인합니다. 이들은 일반적으로 가짜 웹사이트와 피해자와의 신뢰 구축을 위한 여러 인물이 포함된 정교한 전술을 포함합니다;
3. 스크롤링 사기: 10%의 피해자는 암호화폐 관련 텔레그램 채널을 통해 유인됩니다. 처음에는 작은 이익을 얻지만 결국 사기범이 자금을 가지고 사라집니다;
4. 나머지 10%의 사건은 WhiteBIT 웹사이트의 가짜 버전과 침해된 계정을 포함합니다.

WhiteBIT의 준법 부서 대변인은 다음과 같이 설명합니다: “약한 비밀번호와 2단계 인증(2FA)의 부족은 계정 침해의 위험을 크게 증가시킵니다. WhiteBIT에서는 자금의 96%를 콜드 월렛에 보관하고, 2FA를 적용하며, 고급 암호화 프로토콜로 비공개 키를 보호함으로써 이러한 위험을 완화합니다.”

보안 표준

WhiteBIT는 CER.live에 의해 전 세계에서 가장 안전한 암호화폐 거래소 상위 5위 안에 들며, 현재까지 암호화폐 업계에서 가장 높은 보안 표준인 CCSS Level 3 인증을 받은 첫 번째 암호화폐 거래소입니다. 이 차별성은 사용자와 자산을 점점 더 정교해지는 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 거래소의 적극적인 노력을 강조합니다.

WhiteBIT는 혁신, 준수, 신속한 행동을 결합하여 새로운 위협을 해결하며 암호화폐 보안의 최전선에 서 있습니다. 기록적인 암호화폐 범죄로 기록된 해에, WhiteBIT의 노력은 수백만을 보호했을 뿐만 아니라 전체 산업의 기준을 설정했습니다.

WhiteBIT 소개

WhiteBIT는 방문자 수로 세계에서 두 번째로 큰 거래소이며, 700개 이상의 거래 페어와 300개 자산을 제공하며 9개의 법정 화폐를 지원합니다. 2018년에 설립된 이 플랫폼은 전 세계적으로 3,500만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 WhiteBIT Group의 일원입니다. WhiteBIT는 Visa, FACEIT, FC 바르셀로나, 우크라이나 국가 축구 팀과 협력하고 있습니다. WhiteBIT는 CER.live에 따르면 가장 안전한 암호화폐 거래소 중 하나이며, 현재 업계에서 가장 높은 암호화폐 보안 표준인 CCSS Level 인증을 받은 최초이자 유일한 암호화폐 거래소입니다. 이 회사는 전 세계적으로 블록체인 기술의 광범위한 채택을 추진하는 데 전념하고 있습니다.

이 자료는 회사의 유럽 거래에만 국한된 것이 아니라 전 세계 모든 WhiteBIT Group 회사의 활동에 적용됩니다.

 

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