터키, 금융 감독 기관에 계정 동결 및 암호화폐 지갑 블랙리스트 지정 권한 확대 제안

글로벌 기준과의 정렬

터키 정부는 금융 범죄 감시 기구인 금융 범죄 조사위원회(MASAK)에 은행 및 암호화폐 계좌에 대한 동결 또는 접근 제한 권한을 부여할 준비를 하고 있다고 전해졌습니다. 자금 세탁 및 금융 범죄와의 싸움을 지원하려는 이 포괄적인 새로운 조치는 블룸버그 보고서에 따르면 국회 법안을 통해 도입될 예정입니다.

제안된 권한은 금융 행동 태스크포스(FATF)의 기준과 일치하는 것으로 전해졌습니다. FATF는 2024년 6월 터키를 ‘그레이리스트’에서 제외했으며, 당시 터키가 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달 방지를 위한 메커니즘을 개선했다고 언급했습니다. MASAK에 전통과 디지털 금융 모두에서 불법 금융 흐름을 추적할 권한을 부여함으로써, 터키 당국은 그레이리스트에서 벗어나려는 국가의 의지를 더욱 확고히 하고 있습니다.

이는 올해 초 터키가 암호화폐 플랫폼에 대한 의무적 의무를 규정하고 자본시장위원회(CMB)에 전체 감독 권한을 부여하는 규정을 발표한 후에 이루어진 것입니다.

블룸버그 보고서는 또한 새로운 규정이 MASAK에 범죄와 관련된 암호화폐 주소를 블랙리스트에 올리고 거래 제한을 부과할 권한을 부여할 것이라고 밝혔습니다. 보고서에서 인용된 익명의 소식통들은 이 법안이 주로 이른바 “대여 계정”을 해결하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다. 당국은 범죄자들이 사기나 불법 도박을 저지르기 위해 정당한 소유자가 아닌 계정을 임대하거나 구매하는 것으로 믿고 있습니다.

제안된 조치는 11번째 사법 패키지에 포함될 예정이며, 새로운 입법 연도의 시작 시 국회에 공식 제출될 것으로 예상됩니다. 그러나 터키 재정부는 이에 대해 아직 언급하지 않았습니다. 이 규정은 제출 전에 또는 의회 심의 중에 수정될 가능성이 있으며, 현재 형태로 시행될 것이라고 보장할 수는 없습니다.