터키, 암호화폐 규제 강화, CMB 감독권 부여

FATF 회색 목록 문제

터키는 암호화폐 플랫폼에 대한 자본시장위원회(CMB)의 전적인 감독을 부여하는 새로운 암호화폐 규정을 발표했습니다. 이 규정은 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)가 운영을 시작하기 전에 충족해야 하는 의무와 사용자에 대한 암호화 자산의 보험 가입 요건도 명시하고 있습니다.

디지털 자산 규제에 관한 공동 발표는 터키 재무장관 메흐메트 시믹(Mehmet Simsek)이 CMB가 암호화폐 회사를 감독할 책임이 있다고 말한 지 1년 만에 이루어졌습니다. 당시 Bitcoin.com 뉴스에 따르면, 터키가 금융 행동 태스크 포스(FATF) 회색 목록에서 벗어나기 위한 조건 중 하나는 암호화폐에 대한 규제 체제를 확립하는 것이었습니다.

새로운 규제 발표 이전에는 터키의 암호화폐 관련 법률 부재가 국가의 디지털 자산 유통 모니터링 및 규제 능력을 저해한 것으로 알려져 있습니다. 이러한 법률의 부재로 인해 범죄자와 테러리스트들이 규제 공백을 악용하여 암호화폐를 사용해 돈을 세탁하고 불법 활동을 자금을 조달한 것으로 나타났습니다.

FATF 회색 목록에 추가된 것 외에도 터키는 암호화폐 사기를 많이 경험했는데, 일부 비평가들은 이를 암호화폐 산업을 규제하는 법령의 부재와 연관짓습니다. 그러나 최근 발표된 법적 체제에서는 CASP로 시작하고 운영하려는 창립자가 재정적 건전성과 깨끗한 법적 기록을 포함한 특정 기준을 충족해야 하며, 기준을 충족하지 못하면 CMB가 운영 허가를 발급하지 않을 수 있습니다.

법률에 따르면 CASP는 정해진 자본 요건을 충족해야 하며, 자본은 현금으로 납입되어야 합니다.

“설립 자본은 암호화 자산 서비스 제공업체의 자본 적정성에 대한 이사회의 규정에 따라 최소 자본 금액을 초과하지 않는 금액으로 결정되어야 하며, 전액 현금으로 납입되어야 하며, 자기 자본이 이 금액보다 적어서는 안 됩니다,”라고 커뮤니케는 명시하고 있습니다.

새로운 규칙 하에, CMB는 CASP 운영자의 위반이나 부적절한 행위에 대한 처벌을 부과할 권한이 있습니다. 부과된 처벌은 운영 허가의 철회에서 CASP 내 직위 보유 자격의 박탈까지 다양할 수 있습니다.