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ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

BIS Bulletin은 암호화폐 AML 조치를 컴플라이언스 점수를 통해 개편할 것을 제안합니다.

2025년 8월 14일

BIS Bulletin은 암호화폐 AML 조치를 컴플라이언스 점수를 통해 개편할 것을 제안합니다.

BIS 경제학자들은 암호화 자산을 다룰 때 현행 AML 조치가 직면한 한계를 극복하기 위해 블록체인의 기록을 활용할 것을 제안합니다.더 읽기

Paxos, Binance 제휴와 관련된 자금 세탁 방지(AML) 결함으로 4,850만 달러 합의에 도달

2025년 8월 8일

Paxos, Binance 제휴와 관련된 자금 세탁 방지(AML) 결함으로 4,850만 달러 합의에 도달

OKX, 자금세탁방지법 위반 후 $500M을 지불하며 유죄 인정

2025년 2월 24일

OKX, 자금세탁방지법 위반 후 $500M을 지불하며 유죄 인정

Bybit, 인도 차단 후 AML 우려 사항 해결

2025년 2월 7일

Bybit, 인도 차단 후 AML 우려 사항 해결