태국, 디지털 자산의 뮬 계정에 대한 싸움 강화

암호화폐 산업에서의 대포 통장 계정 퇴치

태국 내각은 사이버 범죄와 디지털 자산 공간에서의 “대포 통장 계정” 사용에 맞서기 위해 디지털 자산 비즈니스 법과 사이버 범죄 법의 중대한 개정안을 승인했습니다. 이 조치는 태국이 공공 금융 거래를 보호하고 온라인 사기를 방지하기 위한 노력을 강화함에 따라 이루어졌습니다. 두 법률 모두 정부 공보에 게재돼야 발효됩니다.

성명서에 따르면, 개정안은 금융 기관, 디지털 자산 사업자 및 규제 기관 간의 협력 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 초점은 불법 활동을 조장하는 디지털 자산 대포 통장 계정에 대한 단속입니다.

증권거래위원회(SEC)의 사무총장인 포르나농 붓사랏타라군은 그의 조직과 태국 디지털 자산 운영자 무역 협회(TDO) 및 디지털 자산 비즈니스 운영자 간의 협력 노력을 강조했습니다. 이는 전통적인 은행 대포 통장 계정에 대한 은행 부문의 조치를 반영한다고 합니다.

성명에 따르면, 개정된 프레임워크는 관련 기관 간의 정보 교환을 가속화하고 의심스러운 거래를 스크리닝하고 일시 중지하는 능력을 향상시킬 것입니다. 또한 사이버 범죄와 연관된 개인 및 디지털 자산 지갑 주소의 블랙리스트를 도입하여 등록된 디지털 자산 비즈니스와의 거래를 효과적으로 차단합니다.

개정안의 중요한 측면은 상업 은행, 통신 제공자, 소셜 미디어 플랫폼 및 디지털 자산 비즈니스가 사이버 범죄로 인한 피해에 대해 규제 기준을 준수하지 않을 경우 공동 책임을 지는 것입니다. 또한, 디지털 자산 계정을 사이버 범죄에 사용하도록 개설하거나 허용하는 개인은 최대 3년의 징역형과 최대 $8,857 (300,000 바트)의 벌금을 부과받게 됩니다.

새로운 체제 하에서, 디지털 경제 및 사회부는 해외 플랫폼의 웹사이트 및 애플리케이션 차단에 신속하게 권한을 부여받아 태국 투자자에게 서비스 제공이나 광고를 요구하는 것을 방지할 수 있습니다. 이 조치는 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 이러한 플랫폼이 사용되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

SEC는 태국 내 유인 활동의 정의를 명확히 하였으며, 이는 태국 바트 결제 옵션 제공, 태국 은행 계좌를 통한 결제 수락 및 플랫폼에서 태국어 사용을 포함합니다. 이 명확화는 외환에 대한 SEC의 집행 능력을 강화할 것으로 예상됩니다.

“SEC는 디지털 경제 및 사회부와 TDO 및 디지털 자산 비즈니스 운영자 등 관련 기관과 협력하여 디지털 자산을 자금 세탁 수단으로 사용하는 것을 예방하고 온라인 범죄로 인한 대중 피해를 줄이기 위한 법률의 시행을 강화하겠다”고 붓사랏타라군은 밝혔습니다.