수백만 회수: DOJ는 실패한 은행의 암호화폐 사기에서 압수된 자금을 반환하도록 명령합니다.

수백만 손실, 수백만 반환: DOJ, 사기 피해 투자자에게 배상 명령

미국 법무부(DOJ)는 월요일 캔자스 위치타의 연방 판사가 정부에 의해 압수된 수백만 달러를 Heartland Tri-State Bank (HTSB) 붕괴로 영향을 받은 투자자들에게 반환하라고 명령했다고 발표했습니다. DOJ는 설명했습니다:

4700만 달러의 암호화폐 사기로 인해 캔자스 은행이 파산하게 된 후, 연방 판사는 배상 청문회에서 정부가 압수한 수백만 달러를 재정적 손실을 입은 투자자들 사이에 나누어 줄 것을 명령했습니다.

이 결정은 2024년 8월, HTSB의 전 CEO였던 션 헤인즈의 293개월 징역형 선고 이후 내려졌습니다. 53세인 헤인즈는 은행 자금을 횡령하고 이를 제3자가 통제하는 암호화폐 지갑으로 이전한 것을 인정했습니다.

그는 다음과 같이 말했습니다: “Heartland Tri-State Bank (HTSB)의 최고 경영자(CEO)로서 헤인즈는 은행 자금을 제3자에게 소유된 암호화폐 지갑으로 송금하는 작업을 시작했습니다. 이는 Heartland를 붕괴시켰고 은행 투자자들에게 약 900만 달러의 손실을 안겼습니다.” 헤인즈의 행동은 은행에 큰 재정적 피해를 입혀 직접적인 실패를 초래했고 투자자들에게 중대한 손실을 입혔습니다.

DOJ는 다음과 같이 상세히 설명했습니다:

연방 수사국(FBI)은 사기와 관련된 800만 달러의 자금을 회수할 수 있었습니다.

미국 변호사 케이트 E. 브루바처는 FBI의 철저한 수사를 찬양하며 다음과 같이 말했습니다: “헤인즈의 유죄 선고와 형 집행을 통해, 법무부는 피해자들에게 정의를 실현했고, 이제 이 법원 명령으로 피해자들이 일부 재정적 구제를 받을 것입니다.” 헤인즈의 선고는 가상의 암호화폐 투자로 피해자를 유인하는 ‘돼지 도살’ 사기를 통해 4710만 달러를 횡령한 복잡한 사건의 결과입니다. CEO로서의 권한 남용은 약 900만 달러의 투자자 손실을 초래했고, 연방 예금 보험 공사로부터의 4710만 달러 지출을 촉발시켰습니다.