스페인 경찰, 3,200만 달러 규모의 암호화폐 피라미드 사기 적발

가짜 비트코인 투자 플랫폼

스페인 법 집행 기관은 최근 잡았다 3,600명 이상의 피해자로부터 3,200만 달러 이상을 갈취한 가짜 암호화폐 피라미드 사기 조직을. 보고서에 따르면, 마드리드에 기반을 둔 컴퓨터 프로그래머로 알려진 주범을 포함하여 여덟 명이 체포되었다.

체포는 국가 경찰의 경제 및 금융 범죄 중앙 부서의 사기 방지 유닛이 사기 사건을 3년 동안 조사한 끝에 이뤄졌다. 조사에 따르면 주범은 다른 일곱 명의 피의자와 함께 가짜 비트코인 투자 플랫폼을 만들어 소셜 미디어를 통해 홍보했다.

이 조직은 의심하지 않는 피해자들을 속여 그들의 장치에 대한 통제권을 넘겨주도록 하고, 개인 정보와 은행 데이터를 제공하도록 했다고 한다. 또한 그들을 대신해 수천 유로를 변환했다. 그러나 조직의 운은 한 피해자가 경찰에 신고를 하면서 끝이 났고, 이에 따라 조사가 시작되었다.

조사 후, 수사관들은 피해자들이 한 달에 40% 그리고 1년에 300%의 투자 수익을 약속받고 유인된 것을 발견했다. 비트코인 외에도 피해자들은 가치 없는 가상 화폐에 투자하도록 설득당했다. 한 익명의 수사관은 범죄 조직의 작동 방식에 대해 처음에는 투자자들이 약간의 수익을 받았다고 말했다.

투자자들에게의 지급이 중단되면서 사기가 무너지기 시작했다. 그러나 이미 그 시점에서 조직은 피해자들의 자금을 전환했으며, 일부는 경찰이 압수한 자동차 12대와 오토바이 5대를 구입하는 데 사용되었다.

조사 마무리 단계에서, 국가 경찰은 조직이 2,718명의 스페인 시민을 표적으로 삼았으며 나머지는 36개국의 국민들이었다고 밝혔다.