스페인 당국, 5억 달러 이상의 불법 수익을 세탁한 암호화폐 투자 사기 단체 해체

이번 작전으로 다섯 명이 체포되었으며, 세 명은 카나리아 제도에서, 두 명은 마드리드에서 체포되었습니다. 이 범죄 조직은 약 5억 3,900만 달러(약 4억 6,000만 유로)를 불법 수익으로 세탁한 것으로 추정됩니다. 수사관들은 가해자들이 현금 인출, 은행 송금, 암호화폐 송금을 용이하게 하기 위해 글로벌 네트워크의 협력자들을 운영했으며, 홍콩에 범죄 자금을 관리하기 위한 기업 및 은행 인프라를 설립했다고 밝혔습니다. 2023년부터 유로폴의 지원을 받은 이번 수사는 유로폴이 EU의 내부 보안에 중대한 위협으로 식별한 온라인 사기의 증가하는 위협을 부각합니다.