11월, SEC는 Eng Taing과 그의 회사 Touzi Capital, LLC에 대한 1억 1,500만 달러 규모의 증권 사기 계획을 주장하는 소송 발표를 단 하나 발표했습니다. 소장에 따르면, Taing은 투자자에게 안정적이고 매우 수익성이 높은 최첨단 암호화폐 채굴 운영 및 부채 회복 비즈니스를 자금 지원할 기회를 약속했습니다.
SEC 암호화폐 소송 릴리스: 2024년 11월
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다음 의견 편집 기사는 Alex Forehand와 Michael Handelsman가 Kelman.Law를 위해 작성했습니다.
SEC, 1억 1,500만 달러 암호화 사기 계획 목표: Touzi Capital, 관리 부실 및 자금 유용 혐의에 직면
그러나 투자자들이 믿었던 것과 달리, 안정적인 성장을 위한 기회는 붕괴 직전의 위험하고 관리 부실한 벤처였습니다. 배후에서, 투자자 기금은 Touzi Capital의 다양한 개체에 걸쳐 혼합되고 Taing의 개인적 용도로 부적절하게 사용된 것으로 알려졌습니다.
더 나쁜 점은, Taing과 Touzi Capital이 투자자들에게 수익성과 안전에 대한 거짓 약속을 과장해서 피해를 악화시켰다는 것입니다. 부채 회복 제공은 화폐 시장 계정과 유사한 고수익 투자로 마케팅되었으나, 사실상 실패하는 제3자 회사에 묶인 위험한 투기였습니다. 이러한 제3자들이 결국 부도를 낼 때, Touzi Capital은 그들의 연체를 숨기고 새로운 투자자들을 계속 유치했습니다.
이때, 채굴 사업은 “고정 에너지 계약”과 최첨단 장비를 사용하여 시장 가격보다 낮은 비용으로 비트코인 및 기타 암호화 자산을 생성할 수 있는 확실한 방법으로 묘사되었습니다. 하지만 실제로는 에너지 가격이 크게 변동하고 장비가 자주 고장나며 채굴의 실제 비용이 투자자들에게 숨겨졌습니다.
이제 Touzi Capital이 계속 무너지고 있는 와중에, 투자자들은 가상 지갑에 보관된 수백만 달러의 비트코인을 여전히 통제하고 있다는 Taing의 침묵만 남겨졌습니다. 소장은 영구적인 금지 명령, 무거운 벌금, 부당 이득의 반환 및 Taing의 회사 임원 역할을 금지하는 평생 금지를 요구합니다. SEC는 시장에서 속임수 없는 행동을 할 여지가 없음을 업계에 다시 한 번 알리고 있습니다.
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Kelman PLLC의 2024년 10월 SEC 암호화 소송 발표에 대한 검토는 여기에서 찾을 수 있습니다.
