SEC, 암호화폐 투자자를 오도하여 시장 조성자에게 사기 혐의 부과

SEC, 암호화폐 사기 사건에서 시장 조성자와 개인 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 수요일 “소매 투자자에게 증권으로 제공되고 판매되는 다양한 암호화 자산의 시장을 조작하기 위한 계획에 가담한” 이른바 시장 조성자 3명과 개인 9명을 사기 혐의로 기소했다고 발표했습니다. 피고인은 투자자를 오도하기 위해 허위 거래 활동을 만든 혐의를 받고 있습니다. SEC는 이러한 계획이 소매 투자자에게 피해를 주었다고 강조하며, 이를 합법적인 거래 시장의 환상을 조성하여 증권법을 위반했다고 밝혔습니다.

SEC에 따르면, 러셀 아르망드, 맥스웰 에르난데스, 만프리트 싱 코흘리, 남 트란, 비 팜은 ZM Quant와 Gotbit을 고용하여 거래량을 조작했습니다. 규제 당국은 다음과 같이 설명했습니다:

이 계획들은 투자 피해자들이 활발한 거래 시장의 허위 증거를 통해 암호화 자산을 구매하도록 유도하기 위한 것이었습니다.

이러한 사기 행위에는 워시 트레이딩과 같은 방법이 포함되었습니다. 또 다른 회사인 CLS Global도 FBI의 지시에 따라 생성된 암호화 자산의 시장을 조작한 혐의를 받고 있습니다.

매사추세츠 연방 지방법원에 제출된 SEC의 고소장은 모든 피고인이 반사기 및 시장 조작 조항을 위반했다고 주장합니다. 증권 감독 기관은 영구적 금지명령, 이익 반환, 민사 벌금 및 일부 피고인에 대한 임원 및 이사 직위 금지를 추구하고 있습니다.

FBI와 미국 변호사 사무실도 병행 형사 소송을 개시했습니다. 피고인 아르망드, 에르난데스, 팜은 합의에 동의했으며, 이는 법원의 승인을 기다리고 있으며 벌금과 임원 직위 금지를 포함할 것입니다. SEC는 다음과 같이 말했습니다:

오늘의 집행 조치는 소매 투자자들이 암호화 자산 시장에서 기관 행위자들에 의해 사기 활동에 피해를 입고 있음을 다시 한번 증명합니다.

암호화폐 시장 조작에 대한 SEC의 단속에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글란에서 알려주세요.