상원 의원들, 트럼프 관련 암호화폐 플랫폼 WLFI 조사 위해 법무부와 재무부에 압박

워런, 리드, 트럼프 가족의 월드 리버티 파이낸셜에 대한 연방 검토 촉구

민주당 상원의원 엘리자베스 워런(매사추세츠)과 잭 리드(로드아일랜드)는 법무부 장관 파멜라 본디와 재무 장관 스콧 베센트에게 트럼프가 지원하는 월드 리버티 파이낸셜에 대한 공식 조사를 요청하는 서한을 보냈습니다. 이는 미국 상원의 은행, 주택 및 도시 문제 위원회의 보도자료에 명시되어 있습니다.

서한에서 의원들은 플랫폼이 국가 안보 위험을 초래할 수 있으며 불법 금융을 방지할 충분한 통제가 부족하다고 주장합니다. 서한에서 의원들은 WLFI의 거버넌스 토큰 판매와 관련된 블록체인 데이터를 분석한 2025년 9월 보고서의 결과를 인용합니다. 보고서에 따르면 WLFI는 미국 제재 대상으로 지목된 개인 또는 기관과 연결된 지갑에 토큰을 판매했다고 합니다.

한 혐의에서는 지갑이 나중에 북한의 라자루스 그룹에 연결된 주소와 수십 건의 거래를 한 기록이 있는 거래자를 지목합니다. 의원들은 또한 이란의 최대 디지털 자산 거래소와 상호작용하는 지갑, 제재 대상인 러시아 암호화 수단, 그리고 이전에 믹싱 서비스 토네이도 캐시와 관련된 수십 개의 주소와 연결된 토큰 구매를 지적합니다.

의원들의 보도자료는 다음과 같이 말합니다:

“[W]e must ensure that crypto interests do not profit at the expense of U.S. national security and that illicit actors are not handed the keys to financial platforms that they can later exploit.”

같은 9월에 WLFI가 약 272개의 암호화폐 지갑을 블랙리스트에 올린 것으로 보고되었습니다. 워런과 리드는 이러한 패턴이 WLFI가 충분한 자금 세탁 방지 및 제재 스크리닝 절차를 유지하고 있는지에 대해 의문을 제기한다고 말합니다. 그들은 거버넌스 토큰 판매가 플랫폼 결정을 좌우하거나 자금을 세탁할 수 있는 고위험 참가자들에게 영향을 미칠 수 있다고 주장하며, 특히 트럼프와 연관된 기관이 토큰 수익의 상당 부분을 받는다고 믿고 있기 때문입니다.

그들의 서한은 DOJ와 재무부에 12월 1일까지 수행 중이거나 계획 중인 집행 조치를 설명해 달라고 요청하며, 불충분한 감독이 “불법 금융 활동을 가속화할” 수 있다고 경고합니다. 현재 WLFI, 트럼프 가족, 또는 연방 기관에서의 공적 응답은 보고되지 않았습니다. 상원의원 워런의 WLFI 조사 참여는 암호화폐에 대한 지속적인 비판자로서의 그녀의 오래된 입장에 부합합니다.

그녀는 디지털 자산이 소비자 및 국가 안보에 구조적 위협이 될 수 있다고 주장하며, 자금 세탁, 제재 회피, 범죄적 오용에 대한 우려를 반복하고 있으며, 은행에 적용되는 동일한 규칙에 대해 암호화폐 산업이 저항한다고 주장합니다. 그녀의 비판자들은, 암호화폐 업계 내부를 포함하여, 워런의 접근 방식이 과도하게 적대적이며 디지털 자산이 혜택보다 위험을 더 많이 가져온다는 이념적 믿음에 의해 형성되었다고 주장합니다.

그들은 그녀의 “반-암호화 군대” 메시지, 금융 비행의 고착성 예시에 대한 의존, 그리고 디지털 자산 기업에 대한 엄격한 규칙을 선호하는 은행 이해와의 일치를 지적합니다. 원칙적인 주의로 보든, 뿌리 깊은 회의주의로 보든, 그녀의 입장은 거의 모든 주요 의회의 암호화폐 규제 강화 추진의 중심에 그녀를 위치하게 하였으며, WLFI 조사는 그 역할의 최신 확장을 나타냅니다.

FAQ ❓

• 상원의원들의 서한을 유발한 계기는 무엇입니까?
  토큰 판매가 과거 제재 활동과 관련된 지갑에 도달했다는 보고가 나온 후 그들은 연방 관리들에게 WLFI를 조사하도록 요청했습니다.
• 상원의원들이 언급한 위험은 무엇입니까?
  그들은 불법 금융을 방지하기 위한 보호 조치가 부족하고 잠재적인 국가 안보 노출에 대한 우려를 표명했습니다.
• WLFI와 연결된 사람은 누구입니까?
  WLFI는 트럼프 대통령과 가족 몇 명이 창립 고위직에 자리하고 있습니다.
• 다음에 무엇이 일어날 것입니까?
  상원의원들은 12월 1일까지 DOJ와 재무부의 계획된 집행 단계에 대한 응답을 요청했습니다.