사이버 갱단이 $2.63억 암호화폐 사기에서 나이트클럽에 $400만, 이국적인 자동차에 $900만을 썼다고 법무부가 밝혔습니다

DOJ: 암호화폐 범죄 조직, 믹서, 필 체인, 에르메스 버킨 백, 봉제 인형을 이용한 현금 발송으로 2억 6,300만 달러 세탁

기소장은 미국 검사 진 페리스 피로, FBI 특별 요원 션 라이언, IRS-CI 집행 특별 요원 카림 A. 카터가 발표했으며, 미국 및 외국 국적으로 구성된 이 그룹을 공갈, 전신 사기, 사법 방해 등의 범죄로 고소하고 있다. 소셜미디어 플랫폼에서의 연결을 통해 시작된 것으로 추정되는 이 범죄 조직은 2023년 10월부터 2025년 3월까지 활동한 것으로 알려졌다.

멤버들은 전문적인 역할을 맡았으며, 법집행 관계자에 따르면 암호화폐 데이터베이스를 탈취했다고 의심되는 해커들과 피해자를 속이기 위해 사회공학 기법을 사용한 “콜러”, 하드웨어 지갑을 물리적으로 절도한 빈집털이범 등이 포함되어 있다.

검찰은 또한 이 그룹이 암호화폐 믹서, “필 체인,” 유령회사를 통해 수익을 세탁하고 사치스러운 임대, 개인 제트기, 최고 380만 달러의 가치가 있는 28대의 고급 차에 자금을 유입했다고 주장한다. 기소장에는 나이트클럽에서 400만 달러, 시계에 50만 달러, 그리고 동료들에게 전달된 에르메스 버킨 백 등 호화로운 지출이 자세히 묘사되어 있다.

2024년 8월의 한 절도 사건에서는 워싱턴 D.C.의 피해자로부터 당시 2억 3천만 달러(현재는 4억 2,300만 달러 상당)의 4,100 비트코인을 획득한 것으로 알려졌다. 다른 사건에서는 뉴멕시코의 한 가정에 침입해 하드웨어 지갑을 훔치고, iCloud를 통해 피해자의 위치를 모니터링했다. 두 명의 용의자는 두바이에서 여전히 도주 중이며, 다른 사람들은 이번 주에 캘리포니아에서 체포되었다.

DOJ는 공모자들이 체포 후에도 봉제 인형을 사용해 현금을 대량으로 우편 발송하는 등 활동을 계속했다는 주장을 하고 있다. 이 사건은 케빈 로젠버그 미국 보조 검사가 기소를 진행하며, FBI의 워싱턴, 로스엔젤레스, 마이애미 사무소 간의 협력이 포함된 사안이다. 유죄 판결 시 피고는 연방 지침에 따라 형을 선고받을 예정이다.