Operation Kryptolaundry는 브라질에서 5억 달러 규모의 암호화폐 세탁 조직을 해체합니다.

브라질 경찰, 암호화폐 자금 세탁 그룹 해체

사실

브라질 연방 경찰은 수년 동안 암호화폐와 유령 회사를 사용하여 수억 달러를 세탁해온 조직을 대상으로 작전을 수행했습니다.

현지 보고서에 따르면 경찰은 “Operation Kryptolaundry”의 일환으로 24건 이상의 수색 및 압수 명령과 8건의 체포를 집행하였으며, 이는 “비트코인 파라오”로 알려진 글라이드슨 아카시우 도스 산토스와 연결된 그룹을 해체했습니다.

산토스는 2021년에 주 당국에 의해 체포되었으며, 브라질에서 가장 큰 투자 피라미드 사기의 리더였던 가스 컨설토리아를 운영했습니다. 이 사기는 브라질의 수천 명을 영향을 미쳐 산토스의 기업에 투자하여 수백만을 잃었습니다.

이번 작전 중 해체된 그룹은 산토스의 방식을 사용하여 암호화폐 관련 투자 옵션을 제공하고 고객의 신뢰를 쌓았으며, 실제 모임과 활발한 소셜 미디어 광고를 주최했습니다.

연방 경찰은 이 그룹이 약 5억 달러를 받았고, 상당한 금액이 작전의 리더에게 전송되었으며, 그들은 암호화폐와 유령 회사를 사용하여 발견을 피했다고 판단했습니다.

체포된 사람들은 금융 범죄, 자금 세탁, 범죄 조직, 허위 진술 등의 형사 기소에 직면하게 될 것입니다.

왜 중요한가

이번 작전은 2021년 이후 증가해온 브라질의 암호화폐 관련 범죄에 맞서는 지속적인 전쟁을 강조합니다.

Kryptolaundry는 올해 암호화폐 자금 세탁 활동에 대한 또 다른 고프로파일 작전입니다. 10월에 브라질 당국은 Operation Lusocoin에서 국제 그룹의 자산 5억 4천만 달러가 압수된 유사한 그룹을 해체했으며, 이들은 마약 밀매, 밀수, 세금 회피 활동에서 자금을 세탁했습니다.

앞으로의 전망

암호화폐의 불법 목적 사용을 억제하기 위한 새로운 암호화폐 규제 프레임워크가 2026년부터 발효될 예정임에 따라, 이러한 그룹에 대한 감독과 집행이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

더 읽어보기: 브라질, 신규 암호화폐 규제 발효, 스테이블코인 거래 및 VASP에 대한 통제 강화

자주 묻는 질문

• 브라질 연방 경찰이 최근 취한 조치는 무엇인가요?
  경찰은 암호화폐와 유령 회사를 포함한 자금 세탁 작전을 해체하고, 24건의 수색 및 압수 명령을 집행하고 8건의 체포를 이뤄냈습니다.

• 이 작전의 배후는 누구인가요?
  이 조직은 이전에 대규모 투자 피라미드 사기, 가스 컨설토리아의 리더였던 글라이드슨 아카시우 도스 산토스와 연결되어 있습니다.

• 이 그룹은 얼마의 돈을 세탁했나요?
  이 작전은 약 5억 달러를 처리했으며, 암호화폐와 유령 회사를 사용하여 그들의 활동을 은폐했습니다.

• 이 작전은 브라질의 암호화폐 범죄에 대해 어떤 시사점을 가지고 있나요?
  Operation Kryptolaundry는 브라질의 암호화폐 관련 범죄의 지속적인 도전을 강조하며, 2026년에 새로운 규제 프레임워크가 계획되어 있음에 따라 법 집행의 초점이 증가하고 있음을 보여줍니다.