OFAC, 후속 제재로 이란 기반 Nemesis 관리자, 49개 암호화폐 주소 블랙리스트에 추가

폐쇄 후, 재무부는 네메시스 설립자와 49개의 암호화폐 지갑을 타겟팅합니다

2021년부터 2024년 3월 갑작스럽게 폐쇄될 때까지 활동한 미국 정부는 발표했습니다 네메시스는 페타닐, 위조 신분증, 사이버 침입 도구, 랜섬웨어 솔루션을 제공하는 불법 디지털 시장으로 기능했다고 합니다. Tor와 같은 익명화 기술을 통해서만 접근 가능한 암호화된 채널 내에서 작동하며, 150,000명 이상의 사용자와 1,100명의 판매자로 구성된 사용자 기반을 자랑했으며, 독일 참가자들은 거래의 5분의 1에 연루되었습니다.

무기 판매는 금지되었으나, 재무부 분석가는 화요일에 이 기관이 추정한 바에 따르면 종료 전까지 3천만 달러의 마약 거래가 이 사이트를 통해 이루어진 것으로 밝혔습니다. 독일 당국은 글로벌 협력을 통해 플랫폼의 비활성화를 주도했으며, 미국과 리투아니아 또한 양국의 서버 인프라를 압수하고 94,000유로(102,000달러) 상당의 디지털 통화를 압수하는 데 도움을 주었습니다.

연방수사국(FBI)과 약물단속청(DEA)은 합동형사 오피오이드 및 다크넷 집행(JCODE) 연합을 통해, 2022년 10월에 개시되어 오피오이드 분배 및 다크넷 운영에 맞서기 위한 조사에 기여했습니다. 네메시스의 단독 설계자로 식별된 파르사라드는 기술 운영과 금전 흐름을 조종하며, 거래 수수료로 인해 7자리 수익을 축적한 것으로 전해집니다.

블록체인 분석에 따르면 많은 제재된 지갑들은 작은 크기의 BTC 전송과 더불어 2–3 BTC 정도의 소규모 증액을 처리했습니다. 일부 거래는 암호화폐 거래소 FTX(현재 파산), 파리부, 코인게이트와 상호 작용한 반면, 다른 거래는 다수의 알려지지 않은 주소와 연결되었습니다. 이 지갑은 2~3년간 활동이 없었습니다.

플랫폼 붕괴 후, 정보 전문가들은 그가 기업의 부활을 탐색했다고 제안합니다. 재무부의 외국자산통제국(OFAC)은 그를 마약 네트워크를 겨냥한 행정명령 14059에 따라 처벌하고, 금전 활동을 중단시키기 위해 49개의 암호화폐 지갑 ID를 공개했습니다. 이러한 조치는 파르사라드의 미국 연결된 보유 자산을 고립시키고, 미국 기관들이 그와의 금융 거래를 금지하는 것을 목표로 합니다.

사법당국은 이 조치가 다크넷 허브 하이드라(2022)와 제네시스(2023)에 대한 이전 제재를 바탕으로 한다고 밝혔습니다. 재무부 대표는 합성 오피오이드가 미국의 과다복용 전염병을 촉진하는 수익을 처리하는 이러한 플랫폼에 대한 지속적인 집중을 강조했습니다. 조사관들은 지금 전 세계 참가자들을 추적하기 위해 추출된 서버 정보를 활용하고 있습니다.

구금이 발표되진 않았지만, 이 제재는 부활 시도를 저지하고 디지털로 촉진된 범죄에 대응하기 위한 국가 간의 결의를 보여주려는 것입니다.