뉴욕주 법무장관, 암호화폐 사기 피해 급증 속 ‘돼지 도살’ 사기 경고

NY 법무장관 “’돼지 도살’ 사기로 피해액 수천~수백만 달러”

소비자 보호 노력은 진화하는 금융 사기 수법을 계속 겨냥하고 있다. 뉴욕주 법무장관(NYAG) 레티샤 제임스는 2월 17일 소비자 경보와 온라인 가이드를 발표하며 주민들에게 “돼지 도살” 사기에 대해 경고하고 투자 관련 손실을 예방하기 위한 조치를 안내했다.

제임스 법무장관은 “비정한 사기범들이 연결과 기회를 찾는 지역사회를 노리기 위해 점점 더 정교한 수단을 사용하고 있다”고 밝혔다. 이어 “이들은 신뢰를 얻기 위해 온갖 수단을 동원하고, 사람들에게 저축을 보내도록 설득하며, 때로는 피해자의 재정을 파탄 내기도 한다”고 말했다.

경보에 따르면 가해자들은 보통 소셜미디어, 데이팅 애플리케이션, 원치 않는 문자 메시지, 또는 온라인 광고를 통해 표적에게 접근한 뒤, 위챗(Wechat)이나 왓츠앱(Whatsapp) 같은 암호화 플랫폼으로 대화를 옮긴다. 안내문은 다음과 같이 설명한다:

“사기범들이 피해자의 신뢰를 얻은 뒤에는, 종종 암호화폐나 외환과 관련된 거래 또는 투자 기회를 소개한다.”

사기범들은 수주 또는 수개월에 걸쳐 개인적 또는 직업적 관계를 구축한 다음, 조작된 스크린샷, 사치스러운 이미지, 또는 합법적인 금융기관을 흉내 낸 가짜 웹사이트로 뒷받침되는 암호화폐 또는 외환 거래 플랫폼을 제시한다.

돼지 도살 사기는 점점 더 눈에 띄고 있지만 새로운 수법은 아니다. 이는 오래된 신뢰(사기) 범죄가 진화한 형태다. FBI는 수년간 이러한 암호화폐 투자 사기를 추적해 왔으며, 2019년 이후 급증했다고 보고했다. 이에 대응해 FBI는 2024년 1월 ‘오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)’을 시작했는데, 이는 이미 8,100명 이상의 피해자를 확인하고 사기 조직으로 송금되기 전에 거래를 차단함으로써 약 5억 1,100만 달러를 구한 것으로 추산되는 선제적 이니셔티브다. 2025년 말에는 FBI가 ‘스캠 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)’를 통해 노력을 더 강화했으며, 이는 이 작전을 운영하는 초국경 범죄 네트워크를 해체하는 데 전념하는 다기관 태스크포스다. 블록체인 추적과 도메인 압수 등을 통해 FBI는 사후 신고에 의존하는 대응에서 적극적 교란으로 계속 전환하고 있다.

NYAG 사무실은 피해자들에게 큰 수익이 난 것처럼 보이는 허위 계좌 잔액을 보여 주며 시간이 지날수록 더 큰 입금을 유도한다고 설명한다. 또한 다음을 강조했다. “피해자들이 사기범 플랫폼에 수만 달러에서 100만 달러를 넘는 상당한 금액을 입금한 뒤에는, 자금을 인출할 수 없게 되거나 투자 수익을 풀어주겠다는 약속과 함께 가짜 인출 수수료나 세금을 미리 내라고 요구받게 된다.” NYAG 사무실은 다음과 같이 경고했다:

“결국 사기범들은 연락을 끊고 피해자의 돈을 가로챈다.”

제임스는 비트코인, 암호화폐 송금, 전신송금, 현금 운반(courier), 또는 비트코인 ATM이 수반되는 원치 않는 투자 제안을 받을 경우 뉴욕 주민들이 각별히 조심할 것을 촉구했다. 그녀는 자금 제공을 요구하는 사람에 대해 독립적으로 조사하고, 자본을 투입하기 전에 자격 있는 법률 또는 금융 전문가와 상담하며, 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 거래에 성급히 뛰어들지 말라고 조언했다. 사기를 의심하는 사람은 법무장관실(Office of the Attorney General) 웹사이트를 통해 온라인으로 신고할 수 있으며, 관련 법과 정책에 따라 식별 정보는 보호된다.

FAQ ⏰

• 암호화폐와 관련된 돼지 도살 사기란 무엇인가?
  사기범들이 장기간 신뢰를 쌓은 뒤 피해자를 가짜 암호화폐 또는 외환 투자 플랫폼으로 유인하는 장기형 사기다.
• 돼지 도살 사기범들은 피해자에게 어떻게 연락하나?
  주로 소셜미디어, 데이팅 앱, 원치 않는 문자, 그리고 위챗(Wechat)이나 왓츠앱(Whatsapp) 같은 암호화 플랫폼을 이용한다.
• 왜 피해자들은 사기 투자 플랫폼에서 자금을 인출할 수 없나?
  사기범들이 인출을 차단하거나, 피해자가 큰돈을 입금한 뒤 가짜 수수료와 세금을 요구하기 때문이다.
• 뉴욕 주민은 암호화폐 투자 사기를 어떻게 신고할 수 있나?
  의심되는 사기는 법무장관실(Office of the Attorney General)에 온라인으로 신고할 수 있으며, 식별 정보는 보호된다.