남한, 증가하는 투자자 기반 속에서 의심스러운 암호화폐 거래 급증 보고

한국에서 불법 암호화폐 송금 급증

한국은 돈 세탁 및 외환 조작 사례를 포함해 불법 가상 자산 송금이 급증하고 있습니다. 이러한 사건의 수는 10백만 명 이상으로 성장한 한국의 암호화폐 투자자 인구와 함께 증가하고 있습니다.

한국 금융정보분석원(FIU)에서 더불어민주당 진성준 의원에게 제공한 자료에 따르면, 가상 자산 운영자들은 2025년 1월부터 8월까지 36,684건의 의심스러운 거래 보고서(STR)을 제출했습니다. 이 수치는 이미 전년도 두 해 동안 제출된 총 35,734건의 STR을 초과했습니다.

특정 금융거래정보법에 따라 국내 가상 자산 운영자는 돈 세탁이 의심되는 거래를 FIU에 보고해야 합니다. 여기에는 범죄 자금이 외환 은행을 통과하지 않고 해외 거래소에서 가상 자산으로 전환된 후 국내 플랫폼으로 송금되어 현금화되는 통화 교환 계획이 포함됩니다.

연간 STR 제출 건수는 2021년 199건에서 그 다음 해에는 17,977건으로 급증했습니다. 2023년에는 16,076건으로 감소했지만 2024년에는 20,000건에 가까워진 후 2025년 첫 여덟 달에는 36,684건으로 급증했습니다.

한국 관세청의 보고서에 따르면, 2021년부터 2025년 8월까지 검찰에 송치된 가상 자산 관련 범죄의 총 가치는 약 71억 달러에 달했습니다. 이 중 돈 세탁이 64억 달러를 차지하며 전체의 90.2%를 차지했습니다. 최근 사례는 스테이블코인의 증가하는 악용을 강조합니다. 5월에 당국은 러시아 수입업자로부터 받은 약 4,240만 달러를 테더(USDT)로 불법 송금한 돈 환전상을 체포했습니다.

“스테이블코인이 실물 경제에서 결제 및 정산에 더 널리 사용됨에 따라 돈 세탁과 같은 외환 범죄에 악용될 위험이 증가하고 있습니다,”라고 진 의원은 경고했습니다. 그는 FIU 및 한국 관세청과 같은 기관들에게 범죄 자금 추적 강화 및 위장 송금 채널 차단을 포함한 강력한 대응 조치를 시행할 것을 촉구했습니다.