나이지리아, 무허가 암호화폐 기업으로부터 약 10만 달러 수령

플리 합의

최근 나이지리아 연방 정부는 테더(USDT)를 무단으로 나이라로 전환한 혐의를 받는 두 개의 암호화폐 회사로부터 약 100,000달러(NGN160백만)를 받았습니다. 나이지리아 당국에 따르면, 이들 두 회사, Paparaxy Global Ventures Limited와 Lemskin Technologies Limited는 유효한 은행 면허 없이 서비스를 제공하여 법을 위반했다고 합니다.

Nairametrics의 보고서에 따르면, 두 회사는 경제금융범죄위원회(EFCC)와 플리 거래 협의를 체결했습니다. 이 플리 협의의 존재는 EFCC의 변호사 오게치 우잠에 의해 발표되었으며, 그는 법원에 합의를 채택해 달라고 요청했습니다. 우잠의 요청을 들은 후, 나이지리아 고등법원 판사 제임스 오모토쇼는 사건을 10월 22일로 연기했습니다.

이 두 암호화폐 기업 및 이들의 각각의 이사들에 대한 나이지리아 반부패 기구의 사건 발표는 국가 증권 규제 기관이 두 현지 기업인 Busha와 Quidax에게 첫 디지털 자산 거래소 면허를 승인한 직후 이루어졌습니다. 이 널리 환영받은 조치에도 불구하고, 규제 기관은 불법으로 운영되는 암호화폐 플랫폼을 용납하지 않겠다고 경고하고, 그러한 단체를 단속하겠다고 다짐했습니다.

한편, 무허가 암호화폐 거래소 플랫폼을 차단하는 것 이외에도, 나이지리아 당국은 현지 암호화폐 거래자와 관련이 있는 것으로 보이는 은행 계좌를 동결하는 조치를 취했습니다. 이를 달성하기 위해, 당국은 일반적인 자금세탁 방지법 및 외환통제법을 소환했습니다.

예를 들어, Paparaxy와 Lemskin에 대한 EFCC의 사례에서, 나이지리아 반부패 기구는 이 두 회사가 나이지리아 자율 외환 시장에 참여할 권한이 없다고 주장했습니다. EFCC는 또한 두 회사가 시장 참가자가 특별 자금세탁 통제 유닛(SCUML)에 그러한 거래를 보고하도록 요구하는 2011년 자금세탁 방지법 제10조(3)를 위반했다고 비난했습니다.

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