나이지리아 기관, 암호화폐 사용자 은행 계좌의 $330,000 동결 승인 받다

불법 외환 거래 혐의를 받고 있는 은행 계좌 소유자

나이지리아의 반부패 기관인 경제금융범죄위원회(EFCC)는 의심스러운 암호화폐 사용자에게 속한 33만 달러(NGN548.6억 원) 이상의 은행 계좌를 동결하라는 법원의 승인을 받았다고 보도했습니다. 이 기관은 이러한 은행 계좌가 현지 통화의 지속적인 하락에 기여하고 있다고 주장했습니다.

동결된 은행 계좌는 쿠코인과 바이빗 같은 글로벌 플랫폼에서 거래하는 암호화폐 사용자 소유인 것으로 보입니다. 바이낸스도 표적이 된 EFCC는 동결된 자금이 가격 조작에 관여한 의심스러운 암호화폐 거래자들에 의해 사용되고 있다고 주장합니다.

EFCC 조사관인 오코로 필립은 나이라의 평가 절하에 대해 바이빗과 쿠코인의 암호화폐 거래자들을 직접 비난했습니다. 9월 3일 자 법원 제출 서류에서 오코로는 은행 계좌 소유자들이 불법적으로 외환 및 암호화폐 거래에 관여했다고 비난했습니다. 또한 쿠코인과 바이빗이 필수 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않았다고 비판했습니다.

“바이빗은 USDT (디지털 달러)를 포함한 다른 통화, 나이라와 교환하는 암호화폐 플랫폼입니다. 하나의 USDT는 미국 달러(USD)와 거의 동일합니다. 이러한 암호화폐 사용자들이 결정하는 환율은 나이라의 가치를 인위적으로 낮추어 나이라의 가치에 부정적인 영향을 미친다,”라고 EFCC 조사관이 말했습니다.

EFCC는 범죄 수익이 명시된 거래소에서 거래되고 있다고 주장합니다

한편, EFCC는 범죄 활동에서 나온 수익과 테러리스트를 위한 자금이 피고 암호화폐 거래소의 플랫폼에서 거래되고 있다고 주장합니다.

글로벌 암호화폐 거래소를 다시 표적으로 삼는 이 반부패 기구의 보고서는 나이지리아 중앙은행(CBN)이 나이라의 하락을 멈추기 위해 개입한 지 수일 만에 나타났습니다. Bitcoin.com News에 따르면, CBN은 최근 공식 외환 시장보다 낮은 가격으로 변환 수수료에 미국 달러를 판매했습니다.

이 개입은 계속되는 나이라의 평가 절하 몇 주 후에 이루어졌으며, 관찰자들은 미국 달러 수요 급증을 그 원인으로 지목하고 있습니다. 연초부터 나이라 가치는 약 70% 하락했습니다. 몇몇 관찰자들은 미국 달러 수요를 줄이지 않는 한 이러한 하락이 계속될 것이라고 믿고 있습니다.

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