미국 상원의원 11명이 이란 제재 위험과 관련해 바이낸스를 조사할 것을 재무부와 법무부에 촉구했습니다

상원 민주당, 바이낸스 제재 위반 조사 요구

미국 상원의원들은 2월 27일 재무부와 법무부에 서한을 보내, 암호화폐 거래소 바이낸스가 미국의 제재 및 자금세탁방지 법률을 위반하고 있을 수 있다는 보도와 관련해 조사를 촉구했으며, 잠재적인 국가안보 위험에 대한 우려를 제기했다.

의원들은 “디지털 자산 기업 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd., 바이낸스)가 제기하는 불법자금 위험에 대한 우려를 표명하기 위해 서한을 보낸다. 최근 보도는 바이낸스의 디지털 자산 거래소에서 불법자금 차단 장치의 견고함과, 제재 규정의 명백한 위반 및 자금세탁방지 법률 위반에 대한 2023년 합의의 준수 여부에 관해 심각한 우려를 제기한다”고 쓴 뒤 다음과 같이 덧붙였다:

“플랫폼의 제재 준수에 대해 신속하고 포괄적인 검토를 수행하여, 다시는 법을 위반하고 미국의 국가안보를 위협하는 일이 없도록 해줄 것을 촉구한다.”

상원의원들은 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)와 법무장관 팸 본디(Pam Bondi)에게 보낸 서한에서, “바이낸스가 테러 단체 또는 미국에 해를 끼치려는 기타 미국의 적대 세력의 금융 활동을 지원하고 있다면 우리의 국가안보는 위험에 처한다”고 강조했다. 의원들은 “미국 국민의 안전과 안보를 위해 본디와 베센트가 철저하고 공정한 조사를 수행할 것”을 촉구했다.

서한에는 미국 상원의원 11명이 서명했다: 메릴랜드주의 크리스 밴 홀런(Chris Van Hollen), 매사추세츠주의 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren), 로드아일랜드주의 잭 리드(Jack Reed), 버지니아주의 마크 R. 워너(Mark R. Warner), 네바다주의 캐서린 코르테즈 마스토(Catherine Cortez Masto), 미네소타주의 티나 스미스(Tina Smith), 조지아주의 라파엘 워녹(Raphael Warnock), 뉴저지주의 앤디 킴(Andy Kim), 애리조나주의 루벤 갈레고(Ruben Gallego), 델라웨어주의 리사 블런트 로체스터(Lisa Blunt Rochester), 메릴랜드주의 앤젤라 D. 올스브룩스(Angela D. Alsobrooks). 바이낸스에 대한 이들의 주장은 아직 입증되지 않았으며, 현재까지 새로운 위반 사실이 공식적으로 확정된 것은 없다.

상원의원들은 또 이렇게 썼다: “이에 따라 우리는 재무부와 법무부가 바이낸스의 제재 준수 기능에 대해 시의적절하고 철저한 조사를 수행할 것을 촉구하며, 여기에는 바이낸스 컴플라이언스 인력에 대한 보복 가능성과 회사의 2023년 합의 이행 여부에 대한 조사도 포함된다. 전 세계 불법자금에서 바이낸스가 오랜 기간 맡아온 역할을 고려할 때, 해당 거래소의 위험에 대해 경각심을 유지하는 것이 중요하다.” 이어서:

“우리는 위의 의혹들에 대한 검토가 현 시점에서 필요하며 적절하다고 믿는다.”

의원들은 검증되지 않은 언론 보도에서, 이란의 후티 반군(이란의 지원을 받는 것으로 알려짐)과 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 등 테러와 연계된 이란 단체로 디지털 자산 17억 달러가 바이낸스를 통해 흘러 들어갔다는 의혹을 지목했으며, 거래소의 한 벤더가 이란 연계 단체로 12억 달러를 송금 경로로 제공했다는 주장도 언급했다. 의원들은 또한 법무부와의 과거 유죄 인정 합의와 재무부 및 상품선물거래위원회(CFTC)와의 관련 합의에 대한 우려를 제기하며, 해당 약속을 이행하지 못할 경우 미국의 국가안보를 보호하기 위해 마련된 안전장치가 약화될 수 있다고 주장했다. 이란은 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란 내 여러 목표물을 겨냥해 공조 군사 공습을 단행한 이후, 직접적이고 대규모의 군사 충돌 상태에 있으며, 이는 양국 간 적대 행위의 중대한 격화를 의미한다.

별도로, 코네티컷주의 리처드 블루멘털(Richard Blumenthal) 상원의원은 이번 주 초 상원 상설 조사소위원회를 통해 공식 조사를 개시했으며, 서한을 공동으로 보낸 그룹보다 더 직접적인 방식으로 바이낸스의 규정 준수 관행에 대한 의회 조사를 착수했다.

FAQ 🧭

• 상원 민주당은 왜 지금 바이낸스를 겨냥하나?
  의원들은 바이낸스 거래소와 연계된 제재 위반 및 불법자금 위험을 주장하는 새로운 보도를 근거로 들고 있다.
• 이것이 암호화폐 투자자에게 어떤 위험을 초래하나?
  규제 감시 강화는 바이낸스의 운영, 유동성, 그리고 더 넓은 시장 심리에 영향을 미칠 수 있다.
• 바이낸스의 기존 합의에는 어떤 영향을 줄 수 있나?
  규제 당국은 바이낸스가 이전의 유죄 인정 및 합의 약정을 준수하고 있는지 검토할 수 있다.
• 이로 인해 암호화폐 산업 전반에 대한 규제 압박이 커지나?
  이번 조사는 디지털 자산 플랫폼 전반에서 제재 및 자금세탁방지 규정의 집행이 더 엄격해질 수 있음을 시사할 수 있다.