연구자인 Sani는 timechainindex.com의 소유자로서 미국 정부가 압수한 비트코인의 타임라인을 면밀히 기록하는 인터랙티브 플랫폼을 설계했으며, 온체인 데이터를 활용해 그 축적과 보관 역사를 추적합니다. 이 포털은 연방 기관들이 이러한 보유 자산을 어떻게 관리했는지에 대한 세밀한 통찰을 제공하며, 암호 화폐 자산 관리를 공공의 이해로 재정립합니다.
미국 정부의 비트코인 보유량: 압수 및 판매의 법의학적 타임라인
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타임체인인덱스 창립자가 밝히는 압수 내역: 미국 정부의 비트코인 몰수 타임라인
시간이 지나면서, 미국 정부는 사이버 범죄와 불법 금융 운영과 연관된 자산 몰수를 통해 상당한 양의 비트코인을 축적해 왔습니다. 특히 잘 알려진 사례는 실크로드 다크넷 마켓플레이스와 2016년 비트파이넥스 해킹 사건과 관련된 것입니다. 소셜 미디어 플랫폼 X에 게시된 글에서 timechainindex.com의 설립자 Sani는 연방 당국이 394,759 BTC를 소유하게 되었다고 자세히 설명했습니다.
“현재까지 정부는 총 394,759 BTC를 압수했으며, 그 중 195,586 BTC가 경매되거나 판매되어 약 26억 1000만 달러의 수익을 창출했습니다,” Sani는 X에 썼습니다.
그는 덧붙였습니다:
그러나, 이러한 판매로 인한 이익 손실은 현재 가치 기준으로 148억 2천만 달러에 달합니다.
Sani의 웹페이지 제목: 미국 정부 비트코인 보유 내역은 FBI가 2016년 비트파이넥스 해킹에서 94,643.66 BTC를 회수했음을 보여주며, 이는 전적으로 연방 정부의 보관 상태로 남아 있습니다. 마찬가지로 실크로드와 관련된 개인으로부터 압수된 자산은 69,370.18 BTC이며, 이는 경매되지도 판매되지도 않았습니다. 또 다른 15,085.22 BTC는 비트파이넥스 해커로 추적되었으며, 경미한 0.0033 BTC의 경매를 제외하고는 거의 미판매 상태로 남아 있습니다.
법무부의 실크로드 관련 몰수는 49,849.04 BTC에 달하며, 이 중 40,049.05 BTC는 이미 경매되어 9,799.99 BTC가 남아 있습니다. 한편 비트파이넥스 해커는 4,872.49 BTC를 몰수당했으며, 2.44 BTC만 경매되어 4,870.05 BTC의 잔액을 유지합니다. Ryan Farace는 불법 약물 운영에 연루되어 2,933.65 BTC를 압수당했으며, 이 중 58.74 BTC가 경매에 부쳐져 당국이 2,874.90 BTC를 소유하고 있습니다.
당국은 또한 사기 활동에 연루된 Potapenko와 Turogin으로부터 3,092.80 BTC를 압수하여 1,361.30 BTC를 경매했고 1,731.50 BTC를 보유하고 있습니다. FTX-Alameda 사건에서, 관리들은 682.33 BTC를 압수했으나, 판매되지 않았습니다. 마찬가지로 Sae-Heng이라는 이름의 실체로부터 압수된 97.34 BTC는 거의 전부 남아있고, 0.00009 BTC만이 소량 판매되었습니다.
추가 압수 사례로는 Shakeeb Ahmed로부터 23.66 BTC가 포함되며, 7.50 BTC가 경매에 부쳐졌고 16.16 BTC가 여전히 보유 중입니다. Ross Ulbricht는 실크로드 창립자로서 144,343.55 BTC를 몰수당했으며, 그 중 거의 대부분인 144,342.31 BTC가 매각되어 단 1.23 BTC만 남게 되었습니다. 한편, Miguel Villanueva와 연관된 0.33 BTC는 판매되지 않았고, DarkSide 랜섬웨어 그룹의 69.61 BTC 몰수에서는 69.60 BTC가 경매되어 단 0.00099 BTC만 남았습니다.
당국은 또한 Alexandre Cazes, Alphabay 다크넷 마켓과 관련된 인물로부터 1,896.44 BTC를 압수하여 거의 전체 금액을 매각하고 0.00003 BTC만 남겼습니다. 다양한 다른 몰수는 추가로 1,967.43 BTC를 벌어들였으며 그 중 단 0.000006 BTC만이 남았습니다. 특히 Banmeet Singh은 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, 실크로드 해킹과 관련된 James Zhong은 1,501.23 BTC, Gary Harmon은 161.61 BTC를 몰수당했으며 이는 전부 경매되었습니다.
마지막으로, Gaurang S. Sharma는 0.50 BTC를 압수당했으며 전량이 경매되어 미국 법 집행 기관에 의한 비트코인 압수 시리즈의 결론을 맺었습니다. Sani의 웹사이트에 따르면 2025년 3월 7일 오전 9시(동부 표준시) 기준으로 미국 정부는 199,172.91088933 BTC를 보유하고 있으며, 추정 가치는 178억 7천만 달러에 달합니다.
