미국 재무부, 글로벌 사기 조직 배후의 중국인으로부터 127,271 BTC 압류 조치

미국, 돼지 도살 사기 대왕 천즈와 연관된 120억 달러 비트코인 몰수 추구

보도자료에 따르면, 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄집행망(FinCEN)이 영국 외무 및 개발부와 협력하여 프린스 그룹을 국제 범죄 조직으로 지정하고 관련 기관을 미국 금융 시스템에서 차단했습니다. 이 기관들은 프린스 그룹이 동남아시아에서 산업 규모의 사기와 인신매매 방식을 책임지고 있다고 주장했습니다.

재무부에 따르면, 최근 몇 년간 미국 시민들은 온라인 투자 사기로 160억 달러 이상을 잃었으며, 2024년에는 약 100억 달러가 도난되었습니다. 이와 같은 활동의 많은 부분이 프린스 그룹 같은 동남아시아 운영으로 추적될 수 있으며, 이들은 피해자들에게 장기적인 관계 사기를 통해 타깃으로 삼은 후 그들의 돈과 함께 사라지는 사기 투자 플랫폼을 운영했다고 주장했습니다.

FinCEN의 최근 조치는 Huione Group을 미국 금융 시스템에서 차단하기 위한 미국 애국법 311조에 따른 규칙을 최종화했습니다. 이 기관은 Huione이 2021년부터 2025년까지 40억 달러 이상의 불법 수익을 세탁했다고 밝혔으며, 여기에는 북한 해킹 및 온라인 사기에서 얻은 암호화폐가 포함되었습니다.

재무부는 38세의 천즈를 프린스 그룹 국제 범죄 조직(TCO)의 지도자로 지목했습니다. 이 부서는 천과 그의 네트워크가 캄보디아에서 강제 노동, 고문, 성 착취를 포함한 ‘사기 단지’를 운영하고 있다고 주장했습니다. 이들은 거짓 직업 제안을 통해 노동자들을 유인한 후 전 세계 피해자들을 대상으로 사기 행위를 강요했다고 합니다.

수사관들은 또한 천의 네트워크가 불법 수익을 위장하기 위한 고급 부동산, 은행, 비트코인 채굴 사업에 연루되어 있다고 밝혔습니다. 천의 측근 중 하나인 웨이 첸장은 라오스에 기반을 둔 비트코인 채굴 회사인 Warp Data Technology Lao Sole Co.를 관리했으며, 이는 Chen Zhi가 통제하는 지갑으로 디지털 자산을 유입했다고 합니다.

협력된 단속의 일환으로, 재무부는 프린스 그룹과 관련된 146개의 목표를 차단했으며, 여기에는 Palau에 위치한 해외 페이퍼 컴퍼니와 고급 리조트 프로젝트가 포함됩니다. 미국과 영국은 서방 투자자들을 대상으로 한 조직적인 사기 네트워크를 해체하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.

자주 묻는 질문 🧭

• 프린스 그룹 TCO란 무엇인가요?
  천즈가 이끄는 캄보디아 기반의 국제 범죄 조직으로, 글로벌 온라인 사기 및 인신매매로 비난받고 있습니다.
• 미국은 왜 127,271 비트코인을 압류하나요?
  당국은 비트코인이 ‘돼지 도살’ 투자 사기로 얻은 불법 수익을 세탁하는 데 사용되었다고 주장합니다.
• Huione 그룹의 사건 내 역할은 무엇인가요?
  이 그룹은 사기 및 북한 사이버 강탈과 연계된 40억 달러 불법 암호화폐 거래를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
• 집행 조치는 누가 협조했나요?
  미국 재무부, FinCEN 및 영국 외무부가 관련 기관 및 개인에 제재를 공동으로 실행했습니다.