미국 비밀경호국 단속: 사기 네트워크에서 $225M 암호화폐 압수

미국 비밀경호국, FBI $2억 2천 5백만에 달하는 암호화폐 사기 수익 추적 및 몰수

미국 컬럼비아 특별구 법무부는 2025년 6월 18일 연방법원에 소송을 제기했습니다. 이 소송은 암호화폐가 일반적으로 투자 사기 계획으로 알려진 암호화폐 신뢰 사기의 피해자로부터 자금을 절도하고 세탁한 것과 관련이 있다고 주장합니다.

미국 비밀경호국과 FBI의 수사관들은 블록체인 분석을 사용하여 자금을 추적했습니다. 그들은 사기 수익의 출처와 소유권을 숨기기 위해 수백만 건의 거래를 수행하는 정교한 세탁 네트워크를 확인했습니다.

수십 명의 미국 피해자가 확인되었으며, 전 세계적으로 400명이 넘는 의심되는 피해자들이 수백만 달러의 손실을 입었습니다. 피해자들은 자신의 자금을 도난당하고 세탁되기 전까지 합법적인 암호화폐 투자를 하고 있다고 믿었습니다.

미국 검사 Jeanine Ferris Pirro는 이 조치가 범죄자로부터 도난 자금을 “강탈”해 피해자들을 보상하려는 목적이라고 말했습니다. 법무부 형사 관리부의 Matthew R. Galeotti는 이 사건을 미국인들에게 매년 수십억 달러의 손실을 입히는 사기에 대항하는 지속적인 노력의 일환이라고 언급했습니다.

“이번 압수는 … 미국 비밀경호국 역사상 최대의 암호화폐 압수를 기록합니다,”라고 특수 요원 책임자 Shawn Bradstreet는 말했습니다. FBI 특수 요원 책임자 Sanjay Virmani는 금전적 손실을 넘어서는 피해자들에게 미치는 치명적인 영향을 강조했습니다. 두 기관 모두 불법 거래를 추적하고 자금을 반환하기 위해 협력할 것을 강조했습니다.

FBI의 2024 인터넷 범죄 보고서에 따르면 암호화폐 투자 사기로 인한 보고된 손실은 작년 한 해에만 58억 달러 이상에 달했습니다. 비밀경호국과 FBI 샌프란시스코 현장 사무소가 조사를 주도했으며, Tether가 지원했습니다.