미국, 바이낸스 관련 암호화폐 수백만 달러 압수—연방 기관, 글로벌 사기 조직 적발

미국 정부, 바이낸스 계좌에서 몰수한 암호화폐 압수 조치를 추진

미국 정부는 전신 사기 및 자금 세탁에 연루된 혐의가 있는 바이낸스 계좌에서 압수한 암호화폐를 대상으로 민사 몰수 소송을 시작했습니다. 이 사건은 매사추세츠 연방 지방법원에 2월 19일에 제기되었으며, 작년 10월에 압수된 디지털 자산이 포함되어 있습니다. 혐의된 재산으로 언급된 여러 암호화폐는 다음과 같습니다:

7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, 319008151.01 PEPE는 2024년 10월 25일경 바이낸스 계좌 사용자 ID XXXXX3280과 관련하여 압수되었습니다.

미국 비밀경호국의 카트리나 P. 콜필드 특수 요원의 진술서에 따르면, 암호화폐 자금은 Trade Propel이라는 투자 플랫폼으로 위장한 사기 활동과 관련되어 있다고 밝혀졌습니다.

고소장에 따르면 피해자들은 “Financial Independence Forum”이라는 페이스북 그룹을 통해 유혹을 받아 수익성이 높아 보이는 암호화폐 거래에 투자하게 되었습니다. 피해자 중 하나인 Victim-1는 “Tom Sheldon Haley”라는 인물의 지시에 따라 1.33 BTC를 이체했습니다. 추가 조사를 통해 Trade Propel 웹사이트가 합법적인 금융 기관과의 관계를 거짓으로 주장하고 여러 사기 보고서에 의해 표시된 사기성 웹사이트라는 것이 드러났습니다.

정부는 압수된 자산이 전신 사기의 수익이며 자금 세탁 계획에 연루되어 있다고 주장합니다. 이 자금들은 여러 중개 지갑을 통해 이동되어 나이지리아 여권과 연결된 Avwerosuo Omokri에 등록된 바이낸스 계좌에 입금되었습니다.

몰수 신청서는 자산을 공식적으로 압수하고 이를 연방 법령에 따라 분배하기 위한 법원 명령을 요청하면서 암호화폐 플랫폼을 악용한 사기 계획을 해체할 필요성을 언급합니다. 법원 문서는 다음과 같이 명시합니다:

이 법원은 피고 재산의 몰수에 대한 상당한 이유가 있다고 판단하였습니다.