콜롬비아 세무 당국, VASP 보고 요구사항 강화

콜롬비아, VASP에 대한 데이터 보고 요구 사항 강화

국가 세금 및 관세 관리국(DIAN)은 국가에서 운영되는 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs)를 위한 새로운 보고 체제를 위한 기반을 설정하는 새로운 결의안을 발표했습니다.

결의안 000240은 모든 거래소가 이제 실질적인 정보 제공자가 되어 사용자 거래 및 관련 세부 정보, 이 움직임에 연루된 암호화폐 자산 및 기타 관련 정보를 보고하도록 규정합니다.

이 조치는 경제 협력 개발 기구(OECD)가 주도하는 글로벌 이니셔티브인 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)에 국가 표준을 적응할 필요성에 응답하는 것입니다. 이 프레임워크는 디지털 자산 채택과 관련된 탈세를 방지하기 위해 국가 간 데이터 교환을 촉진하는 데 중점을 둡니다.

동일한 방식으로, 결의안은 50,000달러를 초과하는 거래의 자동 결제 보고서를 규정합니다. 사용자가 이 기준에 도달하지 않더라도, 그들의 데이터는 DIAN에 의해 처리되는 전자 보고서의 일부로 유지됩니다.

이 조치는 2025년 12월에 발행되었지만, 이 데이터를 제출해야 하는 기한은 2027년 5월로 설정되어 있으며, 모든 VASP는 이러한 보고 요구 사항을 준수해야 합니다.

이러한 조치를 준수하지 않을 경우 보고되지 않은 모든 결제의 최대 1%에 이르는 벌금이 부과될 수 있습니다. Criptonoticias는 콜롬비아 사용자에게 모든 구매 및 판매 작업 및 그들이 거래를 완료한 가격의 기록을 유지하도록 권장하며, DIAN이 이 정보를 교차 참조할 수 있으며, 그들은 보유 자산의 출처를 설명할 수 있어야 할 것이라고 밝혔습니다.

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FAQ

• 최근 DIAN이 가상 자산 서비스 제공업체에 대해 발행한 결의안은 무엇입니까?
  DIAN의 결의안 000240은 모든 VASP가 실질적인 정보 제공자로서 이용자 거래 세부 정보를 기관에 보고해야 함을 의무화합니다.
• 새로운 결의안에 따라 VASP가 보고해야 할 정보는 무엇입니까?
  VASP는 암호화폐 자산과 관련된 거래, 50,000달러를 초과하는 거래 및 일반 사용자 정보에 대한 보고서를 제공해야 합니다.
• 이 보고 체제의 목적은 무엇입니까?
  이 조치는 OECD의 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)와 일치하며, 국가 간 데이터 교환을 강화하고 디지털 자산과 관련된 탈세를 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 새로운 보고 조치를 준수하지 않을 경우의 결과는 무엇입니까?
  준수하지 않을 경우 보고되지 않은 모든 결제의 최대 1%의 페널티가 부과될 수 있으며, 콜롬비아 사용자들은 암호화폐 거래에 대한 상세한 기록을 유지해야 합니다.