카자흐스탄, 2억 2천4백만 달러 규모의 돈세탁 작전과 연계된 암호화폐 거래소 폐쇄

고위 프로필 서비스 및 다크넷 연결

카자흐스탄 금융 모니터링 에이전시 (FMA)는 9월 29일 마약 밀매 및 인터넷 사기로부터 범죄 수익 2억 2,400만 달러 이상을 세탁한 주요 암호화폐 거래소 서비스를 완전히 해체했다고 발표했습니다. 이 작전은 970만 USDT 상당의 디지털 자산 동결을 초래했습니다.

텔레그램을 통해 공유된 발표에 따르면, 지속적인 블록체인 거래 모니터링을 통해 식별된 해체된 서비스는 범죄 세계 내에서 높은 명성을 얻었습니다. 일부 미디어 매체가 RAKS 암호화폐 거래소로 식별한 이 거래소 플랫폼은 총 500만 명 이상의 사용자를 보유한 20개의 주요 다크넷 마켓과 협력한 것으로 전해졌습니다.

발표는 지난 3년 동안 이 암호화폐 거래소가 카자흐스탄, 러시아, 우크라이나, 몰도바를 포함한 CIS 국가 전역에서 운영되는 200개 이상의 마약 상점을 위한 자금 세탁에 중요한 역할을 했다고 덧붙였습니다.

복잡한 암호화폐 조사는 4,000개 이상의 암호화폐 지갑 분석을 포함했습니다. 조사관들은 불법 자금을 저장하고 통합하는 데 사용된 특정 집계 지갑을 성공적으로 식별했습니다. 궁극적으로, FMA는 서비스에 속한 총 67개의 암호화폐 지갑을 성공적으로 차단했습니다. 이어지는 자산 동결은 조직에 주요한 재정적 타격을 주며 거의 1,000만 달러에 달하는 디지털 자산을 확보했습니다.

FMA는 거래소의 소셜 미디어 계정이 삭제되었으며 고객 지원 운영이 중단되었다고 밝혔습니다. 이 기관은 또한 현재 그들의 초점이 폐쇄된 암호화폐 서비스의 조직자를 노출하고 체포하는 적극적인 작업을 수행하는 것이라고 밝혔습니다.

“암호화폐 서비스의 조직자를 노출하기 위한 적극적인 작업이 진행 중입니다. 취해진 조치는 마약 사업의 그림자 인프라에 실질적인 경제적 타격을 주었으며 공급 물류 체인을 불안정하게 하고, 마약 시장의 매출을 줄이며 불법 플랫폼에 대한 소비자의 신뢰를 약화시켰습니다,”라고 이 기관은 말했습니다.