캐나다의 국가 경찰, 거래소에서 수천만 달러 상당의 암호화폐 압수

RCMP, OP_RETURN 메시징을 통해 압수 공개

캐나다 왕립 기마경찰(RCMP)는 발표에서 연방 경찰 – 동부 지역 부대가 2024년 6월 Europol의 정보를 받은 후 돈세탁 조사팀이 파일을 열면서 작전을 수행했다고 전했습니다. 조사관들은 플랫폼이 캐나다 법규를 위반했다고 결론지었으며, 이는 금융거래 및 보고센터(Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Centre)에서 돈 서비스 사업으로 등록하지 않았고 고객을 확인하지 않은 것을 포함합니다.

조사는 여전히 진행 중이며 보도 자료에 따르면 혐의가 뒤따를 수도 있다고 합니다. 지갑 활동과 압수의 초기 세부 사항은 2025년 9월 16일에 언론인 L0la L33tz와 The Rage에 의해 처음 보도되었습니다. 당국은 Tradeogre에서 5,600만 캐나다 달러를 초과하는 금액이 회수되었다고 발표했습니다. 조사관들은 또한 고객 식별 없이 돈의 출처를 가리기 위한 서비스의 매력을 언급하며, 플랫폼에서 거래된 대부분의 자금이 범죄 출처에서 나온 것으로 믿고 있다고 전했습니다.

RCMP는 플랫폼에서 얻은 거래 데이터를 분석할 예정이라고 밝혔습니다. 자산에 대한 통제 신호로 사용된 온체인 메시지가 주목받았습니다. 특정 비트코인 거래에 대한 OP_RETURN 명령에는 “RCMP에 의해 통제되는 암호화 자산 Cryptoactifs contrôlés par la GRC”라는 이중 언어 선언이 포함되어 있었습니다.

이 압수 조치는 캐나다 당국이 암호화폐 기반 범죄 및 돈세탁에 대응하기 위한 더 넓은 노력의 일환입니다. RCMP는 최근 몇 년 동안 디지털 자산 조사와 보관 강화를 위한 계획을 상세히 설명하며 국내 및 국제 파트너와 협력해 왔습니다. Tradeogre 사건은 플랫폼이 국가 요구 사항을 준수하지 않았다고 당국이 주장함으로써 직접적인 타겟팅을 통해 법 집행을 강화한 사례입니다.

RCMP는 이번 조치를 기록적인 압수라고 설명했으며 캐나다 경찰이 암호화폐 거래소 플랫폼을 해체한 첫 번째 사례라고 전했습니다. 경찰은 조사가 진행됨에 따라 더 많은 정보를 공개할 수 있으며, 회수된 거래 데이터는 잠재적 혐의를 식별하는 데 사용될 것이라고 전했습니다. 피고인이나 특정 혐의는 식별되지 않았습니다.

RCMP 발표에는 회수된 것이 어떤 다른 자산인지, 거래나 지갑의 수 등이 구체적으로 명시되지 않았으며, 다만 조사관들이 데이터를 분석할 것이라고 했습니다. OP_RETURN 메시지는 비트코인 블록체인에서 나왔으나, 다른 암호화 자산도 압수된 것으로 보고되었습니다. 당국은 잠재적인 진행 절차에 대한 일정도 제공하지 않았습니다. 플랫폼이나 회수된 자금에 대한 정보를 가진 캐나다인들은 지역 경찰에 연락할 수 있습니다.