캐나다 사업가, 450 BTC 은닉 혐의로 미국에서 41개월 형 선고받아

바이낸스에 의해 차단된 사업가의 계정

캐나다 사업가는 공무 진행 방해 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 41개월 동안 미국 연방 감옥에서 복역할 예정입니다. 이 판결은 미국 검사 에드워드 R. 마틴 주니어와 국토 안보 조사 본부의 카이 와 찬이 발표한 것입니다.

2월 6일 성명서에 따르면, 피로즈 파텔의 형량은 2020년 재판에서 신고하지 않은 450 비트코인과 관련이 있습니다. 관계자들은 파텔이 무허가 암호화폐 결제 처리 플랫폼인 Payza 운영으로 유죄 판결을 받고 36개월 형을 선고받은 후 이 비트코인 보유를 미국 지방법원에 알리지 않았다고 비난했습니다.

감옥형 외에도, 파텔은 범죄에 관련된 모든 재산과 추적 가능한 재산을 몰수에 동의했습니다. 그러나 명령에 따르기보다는 파텔은 암호화폐 수익을 합치고 이를 바이낸스로 이전하려 했습니다. 그러나 거래소가 서비스 약관 위반 혐의로 그의 계정을 폐쇄한 후, 파텔은 비트코인을 철회했습니다.

2021년 4월 22일 이후 어느 시점에 감옥에 입소하기 직전, 파텔은 450 비트코인을 한 암호화폐 거래소에 예치했습니다. 거래소는 나중에 그의 계정을 동결하자, 파텔은 비트코인을 숨기려고 시도했습니다. 거래소와의 한 상호작용에서, 파텔은 자금 해제를 주장했습니다.

“[이] 문제가 저와 관련된 것이라면, 저는 미국이나 기타 정부 당국의 행위에 얽매여 있지 않음을 이해해 주세요. 저는 할 일을 다했고 아무에게도 빚진 것이 없습니다,”라고 사업가는 거래소에 전한 것으로 전해졌습니다.

상호작용이 언제 발생했는지는 명확하지 않으나, 성명서는 파텔이 비트코인 해제를 위해 거짓 고객확인(KYC) 정보를 제공하는 등의 조치를 취했다고 언급했습니다. 법 집행기관이 이를 인지하면서 조사가 시작되었고, 파텔은 첫 번째 형기를 복역 중이던 때에 이를 알게 되었습니다.

수사를 피하기 위해 파텔과 공모자는 변호사를 사칭하고 미국 검찰청과 허위 협상을 벌였습니다. 그들의 계획은 파텔이 석방되기까지 시간을 지연시키고 캐나다로 도피하는 것이었습니다. 그러나 수사관들이 사칭 사실을 발견하고 2023년 5월 파텔을 기소했습니다. 그는 2021년 6월부터 구금되어 있습니다.