매사추세츠주 댄버스의 남성, Trung Nguyen은 돈세탁 및 100만 달러 이상의 현금을 비트코인으로 전환한 무허가 암호화폐 사업 운영으로 유죄 판결을 받았습니다. National Vending이라는 회사를 통해 Nguyen은 2017년부터 2020년까지 범죄자를 위해 자금을 처리하면서 “질문 없는” 현금-비트코인 서비스를 운영했으며, 이는 FinCEN에 등록하거나 연방 자금세탁방지(AML) 규정을 따르지 않고 이루어졌습니다. 연방법은 암호화폐 교환기를 자금 서비스 사업으로 등록하고 의심스러운 활동을 보고하도록 요구하지만, Nguyen은 이러한 규정을 의도적으로 회피했습니다. 그는 National Vending을 자동판매기 사업으로 잘못 진술하고, 암호화 메시징을 사용하며, 대규모 입금을 구조화하여 탐지를 피함으로써 자신의 운영을 숨겼습니다. Nguyen은 최대 20년의 징역 및 75만 달러의 벌금에 직면해 있습니다. 선고는 2025년 2월 12일로 예정되어 있으며, 연방 당국은 암호화폐가 결과 없이 익명으로 돈을 세탁하는 데 사용될 수 없음을 강조하고 있습니다.
'질문 불가' 암호화폐 계획이 연방의 목표가 된 방법
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