재무부, 중국 및 필리핀과 연관된 암호화폐 사기 조직 제재 - FBI, 피해자 찾기 나서

재무부, 중국 지원 필리핀 암호화폐 사기 겨냥—FBI, 피해자 정보 요청

미 재무부는 5월 29일에 필리핀에 본사를 둔 기업 Funnull Technology Inc.을 제재하며, 광범위한 온라인 사기 네트워크의 중심에서 운영 중인 혐의로 단호한 조치를 취했습니다. 이에 병행하여, 연방수사국(FBI)은 이러한 암호화폐 사기의 피해자를 식별하기 위한 공공 호소문을 발표하며, Funnull의 사기 인프라 제공에서의 핵심적 역할을 언급했습니다. 재무부는 Funnull이 “가상화폐 투자 사기, 통상 ‘돼지 도살’로 알려진 온라인 사기에 연루된 수십만 개의 웹사이트에 컴퓨터 인프라를 제공하고 있다”고 밝혔습니다.

이러한 사기는 일반적으로 피해자를 온라인 관계로 유인하고 신뢰를 얻은 후 최종적으로 가짜 암호화폐 플랫폼에 자금을 이체하도록 속입니다. FBI는 다음과 같이 확인했습니다:

FBI 워싱턴 현장 사무소는 Funnull과 다른 콘텐츠 전송 네트워크에 의해 촉진된 암호화폐 투자 사기 사기의 피해자를 식별하고자 합니다.

많은 사기 플랫폼은 가짜 대시보드와 조작된 수익률까지 갖춘 합법적 암호화폐 투자 사이트를 모방하여 피해자가 더 많은 투자를 하도록 조작한 후 결국 자금을 도난당하게 만듭니다. 미국의 피해자들은 Funnull에 의해 지원된 사이트와 관련하여 총 2억 달러 이상의 손실을 보고했습니다.

재무부의 지정에는 Funnull의 관리자로 활동하는 중국 국적인 Liu Lizhi도 포함됩니다. 이 제재는 Funnull과 Liu의 모든 미국 연계 자산을 동결하며, 미국 개인과 회사가 이들과의 거래를 금지합니다. Liu는 사기 암호화폐 플랫폼, 피싱 계획, 온라인 도박 사이트에 사용되는 도메인 이름의 할당을 감독하며 회사의 사기 운영에서 중심적 역할을 한 혐의를 받고 있으며, 이 중 일부는 중국 범죄의 자금 세탁 네트워크와 관련이 있습니다.

미국 재무부의 해외자산통제국은 다음과 같이 밝혔습니다:

Funnull Technology Inc.은 주요 클라우드 서비스 회사들에서 대량의 IP 주소를 구매하여 사이버 범죄에 판매하고, 사기 플랫폼 및 다른 악성 웹 콘텐츠를 호스팅하도록 함으로써 가상화폐 투자 사기를 가능하게 합니다.

인프라 제공 외에도, 이 회사는 대량으로 웹사이트 이름을 생산하기 위한 도메인 생성 알고리즘을 사용하고, 사이버 범죄자들에게 사기 플랫폼을 합법적으로 보이게 하는 디자인 템플릿을 제공한 것으로 보고됩니다. 이러한 전술은 나쁜 행위자들이 도메인 이름과 IP 주소를 빠르게 회전하여 차단 노력을 쉽게 피할 수 있게 만들었습니다.