인도, 파키스탄에서의 암호화폐 송금 관련 바이낸스 조사 중

보안 우려가 높아지는 가운데, 인도의 금융 정보 단위(FIU-IND)는 파키스탄에서 개인 지갑을 통해 디지털 자산이 불법 및 테러 관련 활동에 사용된 혐의로 Binance 및 여러 암호화폐 거래소에 대한 조사를 강화하고 있습니다. 당국은 이러한 거래에 가장 많이 사용되는 플랫폼이 Binance라고 설명하며 민감한 국경 지역에서 거래량 증가를 확인했습니다. FIU-IND는 집행 기관과 협력하여 이러한 자금 흐름을 추적하고 의심스러운 계정을 식별하기 위해 데이터를 수집하고 있습니다. Binance는 2024년 8월부터 FIU에 등록되어 조사를 협조하고 있으며, Wazirx는 2024년 7월 이후로 운영이 중단되었다고 주장하며 관련성을 부인했습니다. 별도로, 네팔 기반 사기범들이 연루된 아메다바드의 암호화폐 사기가 최근 Binance의 도움으로 밝혀졌습니다. 인도가 감독을 강화하면서, 디지털 화폐의 범죄 및 테러 사용을 억제하기 위한 새로운 준수 조치가 자금 세탁 방지법에 따라 예상되고 있습니다. 최근 FATF 보고서는 글로벌 우려를 더욱 증폭시켰습니다.