인도, Gainbitcoin 사기 사건으로 60개 이상의 장소 급습 후 $280만 암호화폐 압수

Gainbitcoin 사기 급습에서 CBI가 암호화폐 압수

중앙수사국(CBI)은 이번 주에 Gainbitcoin 사기와 관련된 전국적인 급습 후에 2,394억 인도 루피(약 275만 달러) 상당의 암호화폐와 기타 중요한 증거를 압수했다고 발표했습니다.

CBI는 2025년 2월 25일과 26일에 인도 전역 60개 이상의 장소에서 급습을 실시하여 사기성 계획으로부터 수익금을 세탁한 혐의를 받는 개인과 단체를 목표로 삼았습니다. 이번 작전에 포함된 주요 도시로는 델리, 푸네, 난데드, 콜하푸르, 뭄바이, 벵갈루루, 찬디가르, 모할리, 잔시, 그리고 후블리가 포함되었습니다. CBI는 다음과 같이 설명했습니다:

2025년 2월 25일과 26일에 Gainbitcoin 사건과 관련하여 전국적으로 실시된 급습 후, 중앙수사국 CBI는 내부 역량을 활용하여 중요한 증거와 가상 디지털 자산을 압수했으며, 암호화폐 사기의 범위를 더욱 폭로했습니다.

Gainbitcoin은 2015년 Amit Bhardwaj(사망)와 Ajay Bhardwaj가 시작한 폰지 사기로, 투자자들에게 BTC 투자에 대해 18개월 동안 매월 10%의 수익을 약속했습니다. 이 계획은 다단계 마케팅(Multi-Level Marketing, MLM) 모델을 따랐으며, 투자자가 새로운 참가자를 데려오도록 장려했습니다. 초기에는 비트코인으로 지급되었지만, 2017년 이 계획이 무너짐에 따라 지급은 가치가 훨씬 낮은 자체 암호화폐인 MCAP으로 전환되어 투자자들을 더욱 기만했습니다. 잠무 & 카슈미르, 펀자브, 델리, 서벵골, 마디아프라데시, 카르나타카, 그리고 마하라슈트라 등의 여러 주에서 다수의 초기 정보 보고서(FIR)가 등록된 후, 인도 대법원은 CBI가 자세한 조사를 할 수 있도록 이 사건을 이관했습니다. 최근의 급습은 사기와 관련된 디지털 자산과 재무 기록을 압수하는 데 중점을 두었습니다.

발표에 따르면, 작전 중 CBI는 여러 하드웨어 암호화폐 지갑을 압수하여 2,394억 인도 루피 상당의 암호화폐를 확보했습니다. 조사관들은 또한 121개의 문서, 34개의 노트북 및 하드 디스크, 12개의 모바일 폰, 그리고 다수의 이메일 및 즉시 메시징 데이터 덤프를 압수했습니다. CBI는 강조했습니다:

압수된 문서와 전자 기기가 현재 분석 중이며, 자금 유용과 사기와 관련된 잠재적 국제 거래에 대한 추가 정보를 밝혀내기 위해 조사되고 있습니다.

당국은 작전을 확장하고, 계획 뒤에 있는 네트워크를 해체하려 하고 있습니다. CBI는 이 사기사건의 책임자를 법적 책임을 묻고, 인도의 최대 암호화폐 사기의 피해자들에게 정의를 실현하겠다는 의지를 재차 확인했습니다. 조사는 계속 진행 중입니다.