인도, 암호화폐 거래소 Bybit에 타격: 대규모 벌금 부과 및 웹사이트 차단

Bybit, AML 위반으로 인도에서 벌금 부과 및 웹사이트 차단

인도 재무부는 지난주 금융정보부(FIU-IND)가 Bybit Fintech Ltd. (Bybit)에게 9억 2천 7백만 루피(약 106만 달러 상당)의 벌금을 부과했다고 발표했습니다. Bybit는 가상 디지털 자산 서비스 제공업체(VDA SP)로서 자금 세탁 방지법(PMLA) 2002의 의무를 위반했습니다. FIU-IND의 Vivek Aggarwal 국장은 2025년 1월 31일, 조사가 Bybit가 여러 위반 사항에 대해 유죄임을 밝힌 후 명령을 발행했습니다.

재무부는 다음과 같이 말했습니다:

Bybit는 FIU-IND의 필수 등록 없이 인도 시장에서 계속 서비스를 확장했습니다.

“지속적이고 계속적인 비준수로 FIU-IND는 전자통신기술부(MEITY)를 통해 정보기술법(2000) 하에서 운영을 중단시키기 위해 웹사이트를 차단했습니다,”고 재무부는 밝혔습니다. Bybit는 PMLA 제2(1)(wa)조에 따른 “보고 단체”로 분류되어 엄격한 규제 조치를 준수해야 했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 승인 없이 인도에서 계속 운영하면서 FIU-IND가 조치를 취하게 되었습니다.

재무부는 FIU-IND가 2023년 3월 10일 가상 디지털 자산 서비스 제공업체에 대한 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 지침을 이미 발표했다고 강조했습니다. 또한 2023년 10월 17일, 모든 VDA 서비스 제공업체는 보고 단체로 등록하도록 의무화된 서클러를 발행했습니다. Bybit의 비준수로 인해 FIU-IND는 전자정보기술부(MEITY)와 협력하여 회사의 웹사이트를 차단함으로써 인도에서의 운영을 효과적으로 중단시켰습니다.

Bybit의 서면 및 구두 제출 자료를 검토한 후, Aggarwal은 회사가 자금세탁방지(기록 유지) 규칙, 2005(PML 규칙)의 여러 조항을 위반했음을 확인했습니다. 재무부는 다음과 같이 확인했습니다:

2025년 1월 31일자 명령에서 PMLA 제13조의 권한을 행사하여 Bybit가 PMLA 제12(1)조를 위반했음이 명확히 밝혀졌습니다… 그 결과 Bybit에게 총 Rs. 9,27,00,000의 벌금이 부과되었습니다.

재무부는 가상 자산 부문에서 자금세탁방지 규정의 엄격한 집행을 보장하겠다는 의지를 재확인하며, 모든 디지털 자산 서비스 제공업체가 인도 금융법을 준수해야 한다고 강조했습니다.