인도, 1억 9,800만 달러 상당의 암호화폐 압수—역대 최대 암호화폐 사기 사건 중 하나 해체

인도, Bitconnect 사기 조사에서 1억 9,800만 달러의 암호화폐 압수

인도 아메다바드에 있는 집행국(ED)은 2월 15일 Bitconnect 암호화폐 사기와 관련하여 가치가 1,646크로어 루피(약 1억 9천만 달러)인 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 2월 11일과 2월 15일에 실시된 수색 작전은 2002년 제정된 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 수행되었습니다. 관계자들에 따르면:

검색 작전 중 다양한 암호화폐 형태의 범죄 수익이 약 1,646크로어 루피 가치(약)로 회수되고 압수되었습니다. 해당 암호화폐 외에도 현금 1,350,500루피, Lexus 차량 한 대 및 여러 디지털 장치가 압수되었습니다.

ED의 조사는 수라트의 범죄수사부(CID)에 의해 등록된 초기 정보 보고서(FIR)에 기반을 두었습니다.

조사관들은 2016년 11월부터 2018년 1월까지 Bitconnect가 닫히지 않은 증권 제공인 ‘대출 프로그램’을 운영했음을 발견했습니다. 이 계획은 전 세계 투자자, 인도를 포함한 곳에서 허위로 높은 수익을 약속하면서 투자자들을 끌어들였습니다. Bitconnect의 설립자는 수수료를 받는 국제 프로모터 네트워크를 구축했습니다.

ED는 이 회사가 최대 월 40%의 수익을 창출한다는 “변동성 소프트웨어 거래 봇”을 사용한다고 주장했으며 하루 평균 1% 또는 연간 약 3,700%의 허구적인 수익을 제공한다고 설명했습니다. 그러나 인도 관계자들은 피고가 자금을 투자하지 않고 대신 그들을 통제하는 디지털 지갑으로 전환했다고 언급했습니다. 다음과 같이 덧붙였습니다:

수많은 웹 지갑을 추적하고 현지 정보를 수집함으로써, ED는 해당 암호화폐가 포함된 디지털 장치를 보유한 지갑과 장소를 확인할 수 있었습니다.

Bitconnect는 2018년 초에 폰지 사기로 폭로된 후 붕괴되었습니다. 미국 당국은 또한 Bitconnect의 설립자와 상위 프로모터를 사기 및 자금세탁 음모로 기소했습니다. 플랫폼의 최고 미국 프로모터인 글렌 아카로는 38개월의 징역형을 선고받았으며 전 세계 피해자들에게 1,700만 달러 이상의 배상금을 명령받았습니다. 한편, Bitconnect의 설립자인 Satish Kumbhani는 2022년 2월에 기소되었지만 그의 행방은 여전히 ​​알려지지 않았습니다. 당국은 2조 4천억 달러의 암호화폐 사기로 피해자들에게 피해를 준 책임자를 계속 추적하고 자금 회수를 위해 노력하고 있습니다.