'현금에서 암호화폐로' 전환, 글로벌 범죄 자금 조달, 영국 국가범죄청 보고

현금 운반체가 물리적 및 디지털 범죄를 잇다

영국 당국은 암호화폐 관련 자금세탁 네트워크를 방해하기 위한 노력을 강화하였으며, 현금 운반체가 범죄 생태계에서 여전히 중요한 연결고리로 남아있음을 경고하고 있습니다.

국립범죄청(National Crime Agency, NCA)의 경제 범죄 부국장 살 멜키(Sal Melki)는 운반체가 종종 불법 자금을 숨기기 위해 암호화폐 거래소 및 믹서를 사용하는 글로벌 세탁 작전에 “본질적”이라고 말했습니다.

멜키는 “그들은 우리 커뮤니티에 존재하며 범죄 생태계를 작동시키고 있다 – 왜냐하면 범죄에서 이익을 얻을 수 없다면, 왜 그런 일을 하겠는가”라고 설명했습니다.

이번 단속은 전통적인 현금 밀수가 디지털 자산과 점점 더 밀접하게 얽혀 있다는 것을 강조하는 법 집행의 경고와 함께 이루어졌습니다. NCA는 범죄 네트워크가 마약 밀매, 총기 공급 및 조직화된 이민 범죄에서 생성된 “더러운” 현금을 수집하고 이를 수수료를 받고 “깨끗한” 암호화폐로 전환한다고 주장하고 있습니다. 이 시스템은 NCA가 덧붙인 바에 따르면 조직 범죄, 제재 회피 및 러시아 국가를 위한 자금세탁 서비스까지도 촉진하는 글로벌 생태계의 일부입니다.

대중 인식 캠페인

“오퍼레이션 디스테빌라이즈”를 시작한 이후로 법 집행 기관은 128명을 체포하였고, 영국 내에서만 3천275만 달러(2천500만 파운드) 이상의 현금과 암호화폐를 압수했습니다. 이 작전의 정보는 또한 NCA의 국제 파트너들이 해외에서 약 2천7백만 달러를 압수할 수 있도록 하였습니다.

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체포와 압수 외에도, 영국 당국은 최근 영국 전역의 서비스 역에서 메시지를 표시하며 대중 인식 캠페인을 시작했습니다. 수백만의 영국인들이 이 통지를 보았지만, 멜키는 이것이 자금세탁범을 직접 겨냥했다고 강조했습니다:

“당신의 선택은 간단합니다: 이 일을 그만두거나, 우리의 요원 중 한 명과 당신의 선택에 대한 현실을 마주할 준비를 하세요. 쉬운 돈은 어려운 시간을 초래합니다.”

이 경고는 세탁 계획에서 암호화폐의 역할이 확장되고 있다는 우려가 커지고 있음을 의미하며, 현금 운반체는 블록체인 거래와 물리 금융 시스템 사이의 필수적인 다리 역할을 하고 있습니다.

FAQ 💡

• “오퍼레이션 디스테빌라이즈”란? 암호화폐와 연계된 자금세탁 네트워크를 겨냥한 영국 NCA 캠페인입니다.
• 현금 운반체는 어떻게 관련되어 있나요? 그들은 나중에 암호화폐로 전환되는 불법 현금을 옮깁니다.
• 단속의 결과는? 영국에서 128명 체포 및 3천275만 달러 이상 압수, 해외에서 2천7백만 달러 압수.
• 이 계획에서 암호화폐가 왜 중요한가요? 범죄자들이 “더러운” 현금을 “깨끗한” 디지털 자산으로 바꾸기 위해 거래소와 믹서를 사용하기 때문입니다.