호주는 불충분한 AML 및 CTF 조치를 이유로 암호화폐 ATM에 대한 단속을 강화합니다.

태스크 포스가 우려되는 경향을 식별합니다

호주의 금융 서비스 산업 감시 기관인 AUSTRAC은 일부 암호화폐 ATM 제공업체가 “적절한 자금세탁 방지 및 테러 자금조달(AML/CTF) 점검이 마련되어 있지 않을 수 있다”고 주장했습니다. 감시 기관의 CEO인 Brendan Thomas는 암호화폐 ATM과 관련된 위험을 평가하기 위해 설정된 태스크 포스가 사기성 거래를 포함한 “우려되는 경향과 의심스러운 활동의 징후”를 식별했다고 말했습니다.

성명서에서 AUSTRAC은 2019년 23대에서 2025년 1,600대로 증가하고 있는 ATM의 수가 더 많은 감시를 필요로 한다고 암시했습니다. 성명서에 따르면, 대부분의 신규 ATM은 디지털 자산 거래소에 의해 설치되고 있습니다. 거래의 대다수는 현금을 입금하여 비트코인(BTC)을 구매하는 것을 포함합니다.

암호화폐 ATM 제공업체가 적절한 AML 및 CTF 대책을 갖추고 있지 않다는 AUSTRAC의 폭로는 Thomas가 암호화폐 관련 기관이 금융 거래 정보를 제공해야 한다고 발표한 지 몇 주 후에 나왔습니다. Bitcoin.com 뉴스에 따르면, 이 요구사항은 암호화폐 ATM 제공업체에도 적용됩니다.

ATM 운영업체에 대한 초점을 높이기로 한 AUSTRAC의 결정을 설명하면서, 이전에 의무를 이행하지 않는 기관을 추적하겠다고 맹세한 Thomas는 다음과 같이 말했습니다:

“우리는 암호화폐 ATM 제공업체들이 그들의 기계가 불법 자금을 세탁하는 데 사용되거나 무고한 사람들을 사기와 사취하는 것을 최소화할 수 있는 강력한 관행을 갖추기를 원합니다. 우리는 업계와 함께 기준을 높이기 위해 계속 협력할 것이지만, 준수하지 않는 운영자에 대해서는 조치를 취할 것입니다.”

Bitcoin.com 뉴스에 의해 이전에 보고된 바와 같이, AUSTRAC은 암호화폐 거래소가 금융 범죄 위험을 식별할 수 있도록 돕는 자료를 개발했습니다. 사용자를 대상으로, 감시 기관은 암호화폐 ATM과 관련한 사기성 활동이나 사기를 의심할 경우 이를 안티스캠에 보고할 것을 권장했습니다.