FTX 회수 신탁, Genesis Digital Assets를 상대로 소송 제기, 11억 5천만 달러 회수 요구

FTX 유산, 제네시스 디지털 애셋을 상대로 소송 제기

소송은 2025년 9월 22일 제기되었으며, 제네시스 디지털 애셋(GDA) 그룹 및 공동 창립자 라시트 마하트와 마르코 크론을 대상으로 하여, 2021년 8월부터 2022년 4월까지 샘 뱅크맨-프리드가 FTX.com의 고객 자금을 이용하여 과대 평가된 가격으로 GDA 주식을 사도록 알라메다를 유도했다고 주장하고 있습니다.

FTX 회복 신탁은 카자흐스탄의 전력 제한, 새로운 광부 세금, 예상 못 미친 수익이 GDA의 평가를 “비상식적이며 시장과 동떨어진 것”으로 만들었음에도 불구하고, 알라메다가 여전히 지불을 계속했다고 주장합니다. 이 사건은 다섯 건의 송금에 근거를 두고 있습니다: 2021년 10월 5일에 GDA에 100,000,000.32달러; 2022년 2월 1일에 마하트와 크론에게 각각 470,005,660.77달러와 80,928,127.02달러; 2022년 2월 28일과 4월 13일에 GDA에 각각 250,000,000달러.

FTX 변호사들은 절반 이상이 창립자에게 서둘러 진행된 이차 거래로 직접 전달되었고, 실사 부족과 변화하는 자본 구조가 있었다고 주장합니다. 신탁은 GDA가 수익 및 EBITDA 전망치를 놓치고, 감사가 지연되며, 미국 지역 확장 목표를 달성하지 못한 것에서처럼 알라메다가 적절한 대가를 받지 못했다고 주장합니다.

2022년 중반에는 새로운 자금 필요성이 나타났고, 투자자들에게 광고된 초기 공모가 실현되지 않았습니다. 소송은 미국 자회사가 대부분의 자산을 보유하고 있었음에도 불구하고 알라메다가 지불한 가격의 일부분에 불과했다고 주장하고 있습니다.

법적으로 소송은 특정 파산법에 따른 회피와 회수를 추구합니다. 이송 거래가 “사기의 징후”가 있었으며, 출처 은폐, 실사보다 속도 강조, 뱅크맨-프리드가 알라메다의 90% 주주로서의 내부자 혜택, 그리고 이송 시점 전후의 지급 불능을 포함한다고 주장합니다.

이 서사에서는 FTX 내부자의 재판 발언을 인용하며, North Dimension 계정과 FTX 코드 권한이 고객 예금을 알라메다의 “무제한 신용 한도”로 흘려보냈다고 주장합니다. 유동성이 있는 거래소 자금을 사용해 유동성이 없는 채굴 주식을 매입한 결과, 거래소가 붕괴되면서 인출 및 채권자 청구를 충족할 현금이 줄어들었다고 신탁 측은 말합니다.

피고는 아직 법정에서 답변하지 않았습니다. 휴스턴에 본사를 두고 카자흐스탄에서 운영 중인 GDA는 20여 개의 비트코인 채굴 센터를 운영한다고 한 것으로 알려졌으며, FTX 유산 측은 이러한 자산이 미국에 기반을 두고 있으며 델라웨어 자회사를 통해 통제된다고 주장합니다.