FBI, 피해자들에게 압수한 820만 달러의 암호화폐를 되돌려주기 위해 서두르다

FBI, 820만 달러 암호화폐 압류—이제 피해자에게 보상 조치를 취하고 있습니다.

연방 당국은 여러 주에 걸쳐 개인을 대상으로 한 투자 사기 수법의 희생자들에게 압류된 820만 달러 이상의 암호화폐를 반환하기 위해 노력하고 있습니다. 미국 오하이오 북부 지구의 연방 검찰청은 8,207,578 테더(USDT)의 몰수를 요청하는 민사 소송을 제기했으며, 이는 사기 수법에 대한 FBI 조사로 회수된 것입니다. 미국 법무부(DOJ)는 2월 28일 발표한 바에 따르면, 법원 문서에 따르면:

FBI는 전국적으로 33명의 투자 사기 수법 희생자를 확인했습니다 … 총 희생자들은 약 490만 달러를 잃었습니다.

“또한 영향을 받은 것으로 확인된 5개의 계좌가 더 있으며 FBI는 해당 소유자를 식별하려고 시도하고 있습니다. 추가 계좌와 관련된 희생자들은 약 1,071,086달러를 잃었습니다,” 라고 DOJ가 덧붙였습니다.

조사관들은 사기꾼들이 처음에 기만적인 문자 메시지로 피해자들의 신뢰를 얻은 후 그들을 사기성 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 설득했다고 판단했습니다. 오하이오주 레이크 카운티 출신의 한 여성은 친구를 가장한 사기꾼에게 조종당한 후 평생 저축한 663,352달러 전액을 잃었습니다. 그녀는 Crypto.com에 암호화폐 계정을 개설하도록 안내를 받았고 합법적인 투자 플랫폼이라고 믿었던 곳으로 자금을 이체하도록 설득당했습니다. 그녀가 돈을 인출하려고 시도했을 때, 그녀는 조작된 세금 요구와 가족에 대한 위협에 직면했습니다.

사기를 깨달은 후, 그녀는 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 사기를 신고했고, 이는 FBI 클리블랜드 지부의 조사로 이어졌습니다. 블록체인 분석은 도난당한 자금의 일부를 세 개의 암호화폐 주소로 추적하고, 이에 따라 연방 당국은 2024년 11월에 USDT 토큰을 압류했습니다. 테더 리미티드의 도움으로 자금은 법 집행 제어 지갑으로 이체되었습니다.

2월 27일에 제출된 몰수 소송을 통해, 미국 정부는 압류한 암호화폐를 피해자들에게 재분배할 수 있는 법적 권한을 모색하고 있습니다. DOJ는 다음과 같이 언급했습니다.

이 몰수 조치가 성공하면, 미국은 도난당한 자금을 피해자들에게 반환할 것을 목표로 하고 있습니다.

소송은 사기 계좌에 보관된 추가 자금이 금융 범죄의 수익이라고 주장하며, 이 또한 몰수되어야 한다고 주장합니다. 소송의 주장들이 법정에서 입증되어야 하지만, 법무부는 이러한 조치의 궁극적인 목표가 사기를 당한 사람들에게 도난당한 자산을 반환하는 것이라고 강조했습니다.