FBI-제작 토큰 목표 달성: 획기적인 유죄 인정으로 암호화 사기 조직 붕괴

FBI가 만든 토큰의 함정에 빠져, 암호화폐 거물의 제국 붕괴

미국 법무부(DOJ)는 수요일에 암호화폐 금융 서비스 회사인 Mytrade의 창립자 리우 저우가 시장 조작과 wire 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 매사추세츠 법무부는 저우의 인정이 “암호화폐 ‘시장 조성자’의 첫 유죄 인정”이라고 강조했으며, 이는 디지털 자산에 유동성을 생성하는 역할에 중점을 둡니다.

39세의 저우는 Mytrade의 플랫폼인 Mytrade MM에서 거래량과 시장 가치를 허위로 높이기 위해 여러 거래소에서 고객의 암호화폐에 대한 세탁 거래 계획을 조정한 것으로 드러났습니다. 그의 선고는 2025년 2월 27일, 미국 지방법원 판사 Angel Kelley에 의해 진행될 예정입니다. 법무부는 설명했습니다:

시장 조작 및 wire 사기 공모의 혐의는 최고 5년의 징역형, 최대 3년의 감독 석방, 최대 $250,000의 벌금 또는 혐의로 인한 총 이익이나 손실의 두 배에 해당하는 금액, 복구 및 몰수 판결을 규정합니다.

연방 조사원들은 불법 거래 관행을 폭로하기 위해 설계된 가상의 암호화폐 프로젝트 NexfundAI를 사용한 비밀 작전을 통해 저우의 활동을 발견했습니다. 저우의 플랫폼은 다양한 암호화폐 거래소에서 고객의 암호화폐에 대한 “세탁 거래”를 자동화된 “거래량 봇”을 통해 제공했으며, 이는 암호화폐 기업에 “거래량 지원”으로 시장되었습니다.

법무부는 상세히 밝혔다:

불법 세탁 거래 서비스인 Mytrade MM는 비밀 법 집행 작전을 통해 확인되었습니다. 조사는 제안된 암호화폐 회사 NexFundAI의 설립과 … 이더리움 기반 토큰이 Uniswap 암호화폐 거래소에서 거래되다가 법 집행에 의해 비활성화되었다는 내용을 포함했습니다.

저우의 인정 거래의 일환으로, “MyTrade MM는 ‘거래량 지원’ 서비스를 중단하고 약 60개의 다른 암호화폐에 대한 수백만 달러의 일일 세탁 거래에 책임이 있던 그들의 세탁 거래 봇을 영구적으로 비활성화해야 했습니다,”라고 법무부는 설명했습니다.